证券代码：600636               证券简称：国新文化             公告编号：2023-046



                      国新文化控股股份有限公司
             关于第十届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）第十届监

事会第十三次会议于 2023 年 10 月 30 日在北京市海淀区西三环北路 25 号以现场

结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书刘

登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由监事会主席覃春平先生主持，会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过《2023 年第三季度报告》

    监事会对公司 2023 年第三季度报告提出如下审核意见：公司第三季度报告

的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司第三季度报告

的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实反映公司 2023

年第三季度的经营管理和财务状况；在第三季度报告编制和审议过程中，未发现

参与人员有违反保密规定的行为。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站

披露的《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    二、审议通过《关于变更 2023 年度审计会计师事务所的议案》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化关于变更

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2023 年度审计会计师事务所的公告》，公告编号：2023-047。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案尚需提

交股东大会审议。

    三、审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》

    监事会认为：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于完善

公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，

促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存

在损害公司和全体股东利益的情形。

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化关于购买董

监事及高级管理人员责任险的公告》，公告编号：2023-048。

    表决结果：全体监事对该议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

    四、审议通过《关于制定<内部控制管理制度>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。



    特此公告。



                                               国新文化控股股份有限公司

                                                                     监事会

                                                         2023 年 10 月 31 日




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