证券代码：600639 、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：2023-014
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥大厦 4 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 92
其中：A 股股东人数 25
境内上市外资股股东人数（B 股） 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 605,221,113
其中：A 股股东持有股份总数 579,668,178
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 25,552,935
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.9214
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.6448
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.2766
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司副董事长杜少雄先
生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人。董事长王颖女士因新冠病毒感染不出席；职
工董事、副总经理刘淼女士因出差不出席；董事刘广安先生、独立董事张军
教授、雷良海教授均因本职工作安排不出席。
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人，全体在任监事出席。
3、董事会秘书严少云先生出席本次会议；副总经理沈彤女士、副总经理施良先
生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2022 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 578,761,047 99.8435 907,131 0.1565 0 0.0000
B股 25,552,435 99.9980 100 0.0003 400 0.0017
普通股合计： 604,313,482 99.8500 907,231 0.1499 400 0.0001
2、 议案名称：监事会 2022 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 578,761,047 99.8435 907,131 0.1565 0 0.0000
B股 25,552,435 99.9980 100 0.0003 400 0.0017
普通股合计： 604,313,482 99.8500 907,231 0.1499 400 0.0001
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 578,761,047 99.8435 907,131 0.1565 0 0.0000
B股 25,552,435 99.9980 100 0.0003 400 0.0017
普通股合计： 604,313,482 99.8500 907,231 0.1499 400 0.0001
4、 议案名称：2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 578,776,108 99.8461 892,070 0.1539 0 0.0000
B股 25,552,435 99.9980 100 0.0003 400 0.0017
普通股合计： 604,328,543 99.8525 892,170 0.1474 400 0.0001
5、 议案名称：2023 年度财务收支预算报告及经营计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 578,761,047 99.8435 907,131 0.1565 0 0.0000
B股 25,552,435 99.9980 100 0.0003 400 0.0017
普通股合计： 604,313,482 99.8500 907,231 0.1499 400 0.0001
6、 议案名称：2022 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 578,761,047 99.8435 907,131 0.1565 0 0.0000
B股 25,552,435 99.9980 500 0.0020 0 0.0000
普通股合计： 604,313,482 99.8500 907,631 0.1500 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘 2023 年度财务报告以及内部控制审计机构的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 578,761,047 99.8435 907,131 0.1565 0 0.0000
B股 25,418,935 99.4755 133,600 0.5228 400 0.0017
普通股合计： 604,179,982 99.8279 1,040,731 0.1720 400 0.0001
8、 议案名称：关于修订公司关联交易管理制度的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 574,294,227 99.0729 5,373,951 0.9271 0 0.0000
B股 1,190,343 4.6583 24,362,192 95.3400 400 0.0017
普通股合计： 575,484,570 95.0866 29,736,143 4.9133 400 0.0001
9、 议案名称：关于 2023-2025 年度股东回报规划的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 578,761,047 99.8435 907,131 0.1565 0 0.0000
B股 25,496,235 99.7781 56,300 0.2202 400 0.0017
普通股合计： 604,257,282 99.8407 963,431 0.1592 400 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的提案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举董俏梅为第十
10.01 602,687,769 99.5814 是
届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
2022 年度利润分配
4 50,247,086 98.2546 892,170 1.7445 400 0.0009
方案
关于续聘 2023 年度
财务报告以及内部
7 50,098,525 97.9641 1,040,731 2.0350 400 0.0009
控制审计机构的提
案
关于 2023-2025 年
9 度股东回报规划的 50,175,825 98.1152 963,431 1.8839 400 0.0009
提案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师
律师：胡晴、王焕铠律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议
案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法
有效。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日