证券代码：600639、900911   证券简称：浦东金桥、金桥 B 股   公告编号：临 2023-031



               上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                 第十届董事会第十一次会议决议公告


                                  特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    本次董事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话通知等
方式发出，并于 2023 年 10 月 30 日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的
董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。本次会议由董事长王颖女士召集。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、董事会会议审议、表决情况
    （一）审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》，增补张萍董事
为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员；刘淼董事由审计委员会委
员调整为战略委员会委员，刘广安董事增补为审计委员会委员。
    表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    刘淼董事因担任副总经理，根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定不
应再担任审计委员会委员。
    （二）审议通过公司 2023 年第三季度报告。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于同意子公司挂牌转让 38-06 地块建设用地使用权的议
案》，同意公司全资子公司——上海金桥出口加工区联合发展有限公司通过上海
市土地交易市场挂牌转让 38-06 地块建设用地使用权，转让价格不低于房地产估
价；同时，公司第十届董事会第五次会议第八项“关于投资建设 38-06 地块通用
厂房新建项目”的决议停止执行。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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    （四）采用特别决议方式审议通过《关于 Office Park 总部园房屋抵押、收入
质押的议案》，作为以 Office Park 总部园房屋的物权为底层物业资产的“国君华
安资产-金桥股份 Office Park 总部园资产支持专项计划资产支持证券”的增信措
施，同意以标的物业提供抵押、以标的物业收入提供质押。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （五）分别审议通过 《关于同意新设项目公司开发建设祝桥老镇社区
PDS7-0101 单 元 H-21 地 块 住 宅 项 目 的 议 案 》《 关 于 同 意 子 公 司 与 外 高 桥
（600648.SH）、上海浦东土地控股（集团）有限公司共同现金出资，设立项目公
司的议案》，投资建设本项目有助于深耕浦东市场，进一步提升公司品牌影响力，
有机会实现公司增收增利，对于公司未来的可持续发展具有积极意义；经综合研
判，本项目技术上可支撑，在严控开发销售、资金回笼节点以及建设成本的同时，
采取一定营销策略的条件下，经济上基本可行。新设项目公司的出资方式均为现
金，子公司的持股比例为 42%。
    表决结果均为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                           上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
                                                 二〇二三年十月三十一日




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