证券代码：600642     股票简称：申能股份     公告编号：2023-021


                    申能股份有限公司
         第十一届董事会第二次会议决议公告

    申能股份有限公司第十一届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 28

日以通讯方式召开。公司于 2023 年 8 月 18 日以法律规定方式通知全

体董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议

符合《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并通过了以下事项：

    一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2023 年半年

度报告》及其摘要。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司

2023 年半年度报告》及其摘要）

    二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司关于申能集团

财务有限公司的风险持续评估报告》。（具体内容详见同日披露的《申

能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》）

    三、经关联董事刘先军、刘炜、奚力强回避表决，8 名非关联董

事一致通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购

价格的议案》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于回

购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》）


    特此公告。


                                       申能股份有限公司董事会

                                               2023 年 8 月 30 日

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