证券代码：600645             证券简称：中源协和              公告编号：2023-030



            中源协和细胞基因工程股份有限公司
               十一届二次监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二次监事
会会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2023
年 8 月 14 日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事 3 名，实际出
席会议的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经
出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：
    1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年半年度报
告》全文及摘要；
    公司监事在了解和审核《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要后认为：
    （1）《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司
2023 年上半年的经营成果和财务状况等情况；
    （3）在提出本意见前，监事会未发现参与《公司 2023 年半年度报告》全文
及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    《 公 司 2023 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
    2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体详见同日公告《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专




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项报告》。

    特此公告。



                 中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

                            二○二三年八月二十五日




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