证券代码：600645           证券简称：中源协和           公告编号：2023-034



           中源协和细胞基因工程股份有限公司
           十一届三次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届三次临时
董事会会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于
2023 年 9 月 22 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，实
际出席会议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。
经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
    1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购参股公司合源
生物科技（天津）有限公司股东所持部分股权暨关联交易的议案》；
    具体详见同日公告《公司关于收购参股公司合源生物科技（天津）有限公司
股东所持部分股权暨关联交易的公告》。
    关联董事龚虹嘉先生、吴珊女士回避表决。
    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于附条件终止参股公
司合源生物科技（天津）有限公司股权购买权特别协议的议案》。
    具体详见同日公告《公司关于附条件终止参股公司合源生物科技（天津）有
限公司股权购买权特别协议的公告》。

    特此公告。



                                  中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

                                              二○二三年九月二十九日