证券代码：600649            证券简称：城投控股            公告编号：2023-025




         上海城投控股股份有限公司
     关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




      上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》
有关规定，公司按照相关程序对董事会、监事会进行换届选
举。依据《公司章程》，公司第十一届董事会将由 9 名董事组
成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1
名。公司第十一届监事会将由 3 名监事组成，其中 1 名为职
工代表监事。新一届董事会、监事会任期为自股东大会通过
之日起三年。


      一、董事会换届选举情况
      公司董事会于 2023 年 5 月 30 日召开了第十届董事会第
三十三次会议，审议通过了《关于董事会非独立董事换届选
举的议案》《关于董事会独立董事换届选举的议案》。
      经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，董
事会一致同意选举张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、叶
源新先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附
                                       1
后）。经公司第二大股东弘毅（上海）股权投资基金中心（有
限合伙）推荐，董事会一致同意选举张列列先生为公司第十
一届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
    董事会一致同意提名张驰先生、王广斌先生、王鸿祥先
生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立
董事候选人的任职资格将提交至上海证券交易所进行审核，
经审核无异议后提交公司股东大会表决。
    若以上董事候选人获得股东大会表决通过，将同公司职
工代表董事一同组成公司第十一届董事会。


    二、监事会换届选举情况
    公司监事会于 2023 年 5 月 30 日召开第十届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
    经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，公
司监事会一致同意选举龚达夫先生、吴晓颖女士为公司第十
一届监事会监事候选人（简历附后）。
    若以上监事候选人获得股东大会表决通过，将同公司职
工代表监事一同组成公司第十一届监事会。


    上述董事、监事候选人符合《公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司董事、
监事的资格和任职条件，其中独立董事候选人符合担任上市
                           2
公司独立董事的资格和任职条件。
    上述董事、监事候选人与公司董事、监事、高级管理人
员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持
有公司股份，均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事的情
形。
    为确保公司董事会、监事会的正常运作，在新一届董事
会、监事会就任前，第十届董事会、监事会仍将依照法律、
行政法规及《公司章程》的规定继续履行职责。
    特此公告。


                      上海城投控股股份有限公司董事会
                                 2023 年 5 月 31 日




                          3
附件：董事、监事候选人简历
（一）非独立董事候选人简历
    张辰先生简历
    张辰，男，汉族，1979 年 4 月出生，江苏籍，本科学历，
工程硕士，工程师。2002 年 9 月参加工作，2010 年 6 月加入
中国共产党。历任同济大学建筑设计研究院建筑师，上海城
投置地（集团）有限公司总师室业务主管、高级业务主管，
上海露香园置业有限公司助理经理、副总经理，上海城投置
地（集团）有限公司总师室副主任、主任、规划设计部总经
理、技术总监、党总支委员、副总经理，上海城投控股股份
有限公司副总裁。现任上海城投控股股份有限公司党委副书
记、董事、总裁。


    任志坚先生简历
    任志坚，男，汉族，1967 年 6 月出生，浙江籍，本科学
历，工学学士，经济师。1989 年 8 月参加工作，1994 年 5 月
加入中国共产党。历任上海浦东明珠房地产发展公司副总经
理，上海新凯房地产开发有限公司工程部副经理、副总经理、
副总经理（主持工作），上海三林项目筹建部主任、普陀项目
筹建部主任，上海义品置业有限公司总经理，上海露香园置
业有限公司总经理，上海其越置业有限公司总经理，上海城
投置地（集团）有限公司副总经理兼第二项目事业部总经理
等职务。现任上海城投控股股份有限公司副总裁，兼任上海
                           4
城投置地（集团）有限公司党总支副书记、董事长、总经理。


    范春羚女士简历
    范春羚，女，汉族，1972 年 2 月出生，江苏籍，大学学
历，工学学士，高级工程师，1994 年 7 月参加工作。历任上
海市城市建设投资开发总公司计划部科员、业务主管，上海
城投环境投资有限公司职工，上海市城市建设投资开发总公
司项目计划财务部高级业务主管、总经理助理、副总经理，
上海城投（集团）有限公司计划财务部副总经理、项目管理
部副总经理、重大工程建设协调推进领导小组办公室副主任、
总裁办公室副主任（主持工作）等职。现任上海城投(集团)
有限公司资产（投资）管理部总经理，上海城投控股股份有
限公司董事。


    叶源新先生简历
    叶源新，男，汉族，1978 年 10 月出生，江苏籍，中共
党员，研究生学历，工学博士，正高级工程师。2006 年 5 月
参加工作，2000 年 6 月加入中国共产党。历任深圳市水利规
划设计院设计二室职工，上海青草沙投资建设发展有限公司
职工、副总工程师、总师室主任，上海城投原水有限公司科
研技术部经理，上海城投水务（集团）有限公司总经理助理、
副总经理，上海城投水务工程项目管理有限公司党总支书记、
董事长、总经理。现任上海城投（集团）有限公司项目管理
                          5
部（重大办）总经理（主任），上海城投控股股份有限公司董
事。


       张列列先生简历
    张列列，男，汉族，1977 年 12 月出生，复旦大学经济
学学士，政治经济学硕士。曾担任浦发银行外高桥保税区支
行公司银行部经理，第一营业部公司业务主管总经理，上海
分行公司银行产品部总经理、投资银行部总经理等职务。于
2015 年加入弘毅投资，现任 PE 投资部总监，上海城投控股
股份有限公司董事。


（二）独立董事候选人简历
       张驰先生     法学专家
    张驰，男，1958 年 2 月出生，中共党员，现任上海市中
信正义律师事务所律师，同时担任上海船舶运输科学研究所
独立董事。曾任华东政法大学民商法教研室教授，民商法硕、
博士生导师，民法研究中心副主任，中国法学会和上海市法
学会民法研究会理事。从事民法学教学与科研 30 多年，撰写
论文百余篇，与他人合作完成专著或教科书 10 余本。


       王广斌先生     工程管理专家
    王广斌，男，1967 年 4 月出生，中共党员，现任同济大
学工程管理研究所所长，建筑产业创新发展研究院院长，民
                               6
航飞行区设施耐久与运行安全重点实验室副主任，国家数字
建造技术创新中心理事，国家土建结构预制装配化工程技术
研究中心装配式建筑集成管理技术研究室主任，同时担任上
海建科集团股份有限公司独立董事。历任同济大学经济与管
理学院助教、讲师、副教授、教授、副院长。


    王鸿祥先生   会计专业人士
    王鸿祥，男，1956 年 3 月出生，中共党员，正高级会计
师。现任杭州立昂微电子股份有限公司、新东方新材料股份
有限公司独立董事。历任上海财经大学会计系教师、副教授，
申能（集团）有限公司副总会计师。


（三）监事候选人简历
    龚达夫先生简历
    龚达夫，男，汉族，1970 年 10 月出生，江苏籍，本科
学历，法律硕士、EMBA 硕士。1992 年 7 月参加工作，1998 年
11 月加入中国共产党。历任上海市中级人民法院经济庭书记
员，上海市第一中级人民法院经一庭书记员、助理审判员、
办公室助理审判员、办公室综合科副科长、研究室助理审判
员、民五庭助理审判员、审监庭审判员、民四庭审判员、审
判长，上海市城市建设投资开发总公司法务部总经理、总法
律顾问。现任上海城投（集团）有限公司总法律顾问兼合规
风控部总经理，上海城投控股股份有限公司监事会主席。
                           7
    吴晓颖女士简历
    吴晓颖，女，汉族，1987 年 1 月出生，江苏籍，中共党
员，大学本科学历，管理学学士，国际注册会计师（ACCA）。
2009 年 7 月参加工作，2007 年 3 月加入中国共产党。历任
通用电气（中国）有限公司财务管理培训生、内部审计项目
培训生、中航通用民用航电系统有限公司财务分析经理，通
用电气（中国）有限公司高级项目经理。现任上海城投（集
团）有限公司计划财务部高级业务主管，上海城投控股股份
有限公司监事。




                          8