证券代码：600649            证券简称：城投控股            公告编号：2023-029




         上海城投控股股份有限公司
     第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：
      本次董事会所有议案均获通过。


      一、董事会会议召开情况
      上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2023 年 6 月 16 日以书面方式向各位董事发出了召开第十
一届董事会第一次会议的通知。会议于 2023 年 6 月 20 日于
上海市青浦区绿湖路 360 弄会议室以现场和通讯相结合的方
式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董
事张列列先生以通讯表决方式参会。本次会议的召开符合有
关法律法规和《公司章程》的规定。
      二、董事会会议审议情况
      （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于选举公司董事长的议案》
      董事会一致同意选举张辰先生担任公司董事长，任期与
本届董事会一致。


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    （二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于选举公司董事会专门委员会的议案》
    董事会同意选举公司第十一届董事会专门委员会如下：
    1.战略委员会：张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、
叶源新先生、张列列先生、王广斌先生、张驰先生，召集人
由张辰先生担任。
    2.审计委员会：王鸿祥先生、张驰先生、范春羚女士，
召集人由王鸿祥先生担任。
    3.薪酬与考核委员会：王广斌先生、张驰先生、王鸿祥
先生、叶源新先生、张舰先生，召集人由王广斌先生担任。
    各专门委员会委员任期与本届董事会一致。
    （三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于聘任公司总裁的议案》
    经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，公
司董事长张辰先生提名，董事会同意聘任任志坚先生担任公
司总裁，任期与本届董事会一致。
    （四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于聘任公司高级管理人员及相关人员的议案》
    由公司总裁任志坚先生提名，董事会同意聘任蒋家智先
生为公司副总裁、吴春先生为公司副总裁兼财务总监、严佳
梁先生为公司副总裁、张琛先生为公司副总裁、李贞女士为
公司证券事务代表。由公司董事长张辰先生提名，董事会同
意聘任蒋家智先生担任公司董事会秘书。上述人员任期与本

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届董事会一致。
    特此公告。


                 上海城投控股股份有限公司董事会
                               2023 年 6 月 22 日




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附张辰先生等简历


    张辰先生简历
    张辰，男，汉族，1979 年 4 月出生，江苏籍，本科学历，
工程硕士，高级工程师。2002 年 9 月参加工作，2010 年 6 月
加入中国共产党。历任同济大学建筑设计研究院建筑师，上
海城投置地（集团）有限公司总师室业务主管、高级业务主
管， 上海露香园置业有限公司助理经理、副总经理，上海城
投置地（集团）有限公司总师室副主任、主任、规划设计部
总经理、技术总监、党总支委员、副总经理，上海城投控股
股份 有限公司副总裁等职务。现任上海城投控股股份有限
公司党委副书记、董事长。


    任志坚先生简历
    任志坚，男，汉族，1967 年 6 月出生，浙江籍，本科学
历，工学学士，经济师。1989 年 8 月参加工作，1994 年 5 月
加入中国共产党。历任上海浦东明珠房地产发展公司副总经
理，上海新凯房地产开发有限公司工程部副经理、副总经理、
副总经理（主持工作），上海三林项目筹建部主任、普陀项目
筹建部主任，上海义品置业有限公司总经理，上海露香园置
业有限公司总经理，上海其越置业有限公司总经理，上海城
投置地（集团）有限公司副总经理兼第二项目事业部总经理
等职务。现任上海城投控股股份有限公司党委副书记、董事、

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总裁，兼任上海城投置地（集团）有限公司党总支副书记、
董事长、总经理。


    范春羚女士简历
    范春羚，女，汉族，1972 年 2 月出生，江苏籍，大学学
历，工学学士，高级工程师，1994 年 7 月参加工作。历任上
海市城市建设投资开发总公司计划部科员、业务主管，上海
城投环境投资有限公司职工，上海市城市建设投资开发总公
司项目计划财务部高级业务主管、总经理助理、副总经理，
上海城投（集团）有限公司计划财务部副总经理、项目管理
部副总经理、重大工程建设协调推进领导小组办公室副主任、
总裁办公室副主任（主持工作）等职务。现任上海城投(集团)
有限公司资产（投资）管理部总经理，上海城投控股股份有
限公司董事。


    叶源新先生简历
    叶源新，男，汉族，1978 年 10 月出生，江苏籍，中共
党员，研究生学历，工学博士，正高级工程师。2006 年 5 月
参加工作，2000 年 6 月加入中国共产党。历任深圳市水利规
划设计院设计二室职工，上海青草沙投资建设发展有限公司
职工、副总工程师、总师室主任，上海城投原水有限公司科
研技术部经理，上海城投水务（集团）有限公司总经理助理、
副总经理，上海城投水务工程项目管理有限公司党总支书记、

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董事长、总经理等职务。现任上海城投（集团）有限公司项
目管理部（重大办）总经理（主任），上海城投控股股份有限
公司董事。


    张列列先生简历
    张列列，男，汉族，1977 年 12 月出生，复旦大学经济
学学士，政治经济学硕士。曾担任浦发银行外高桥保税区支
行公司银行部经理，第一营业部公司业务主管总经理，上海
分行公司银行产品部总经理、投资银行部总经理等职务。于
2015 年加入弘毅投资，现任 PE 投资部总监，上海城投控股
股份有限公司董事。


    张驰先生简历
    张驰，男，1958 年 2 月出生，中共党员，本公司独立董
事，现任上海市中信正义律师事务所律师，同时担任上海船
舶运输科学研究所独立董事。曾任华东政法大学民商法教研
室教授，民商法硕、博士生导师，民法研究中心副主任，中
国法学会和上海市法学会民法研究会理事。从事民法学教学
与科研 30 多年，撰写论文百余篇，与他人合作完成专著或教
科书 10 余本。


    王广斌先生简历
    王广斌，男，1967 年 4 月出生，中共党员，本公司独立

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董事，现任同济大学工程管理研究所所长，建筑产业创新发
展研究院院长，民航飞行区设施耐久与运行安全重点实验室
副主任，国家数字建造技术创新中心理事，国家土建结构预
制装配化工程技术研究中心装配式建筑集成管理技术研究
室主任，同时担任上海建科集团股份有限公司独立董事。历
任同济大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授、副
院长。


    王鸿祥先生简历
    王鸿祥，男，1956 年 3 月出生，中共党员，正高级会计
师，本公司独立董事，现任杭州立昂微电子股份有限公司、
新东方新材料股份有限公司独立董事。历任上海财经大学会
计系教师、副教授，申能（集团）有限公司副总会计师。


    张舰先生简历
    张舰，1984 年 12 月生，汉族，吉林双辽籍，大学本科
学历，军事学士，政工师。2004 年 11 月加入中国共产党，
2003 年 9 月参加工作。历任中国人民解放军驻安徽省航务
军事代表办事处副连职参谋、正连职参谋，中国人民解放军
南京军区航务军事代表办事处综合计划处正连职参谋、副营
职参谋、正营职参谋，上海城投（集团）有限公司党委组织
部(人力资源部)高级业务主管、党委办公室见习经理，上海
城投兴港投资建设（集团）有限公司纪委书记、工会主席、

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党委委员等职务。现任上海城投控股股份有限公司纪委书记、
工会主席人选、职工董事，兼任上海城投置地（集团）有限
公司党总支书记。


    蒋家智先生简历
    蒋家智，男，汉族，1971 年 10 月出生，江苏籍，中共
党员，研究生学历，管理学硕士，经济师。1992 年 7 月参
加工作，2005 年 12 月加入中国共产党。历任南京第二机
床厂外经处外销员，江苏环球杰必克信息处理有限公司信息
处理员，上海道勤企业咨询公司职工，上海水务资产经营发
展有限公司投资发展部职工、经理助理，上海市城市建设投
资开发总公司水务事业部资产经营部副经理，上海市原水股
份有限公司资产经营部副经理，上海城投控股股份有限公司
投资管理部总经理、董事会办公室主任、证券事务代表，上
海城投（集团）有限公司战略企划部副总经理，上海城投资
产管理（集团）有限公司副总经理等职务。现任上海城投控
股股份有限公司副总裁兼董事会秘书。


    吴春先生简历
    吴春，男，汉族，1966 年 1 月出生，江苏籍，中共党员，
本科学历，会计师。1986 年 9 月参加工作，2002 年 8 月加入
中国共产党。历任上海统计技术学校教师，上海公路管理处
沪嘉高速公路管理所计划财务科科长，上海市沪嘉高速公路

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实业有限公司计划财务部经理、总会计师，上海城投置地有
限公司计划财务部副经理、经理，上海城投置地（集团）有
限公司审计监察部副经理、计划财务部经理、副总会计师、
纪委委员、财务总监，上海城投控股股份有限公司财务总监、
副总裁等职务。现任上海城投控股股份有限公司副总裁兼财
务总监。


    严佳梁先生简历
    严佳梁，男，汉族，1980 年 12 月出生，上海籍，中共
党员，研究生学历，工学硕士，高级工程师。2006 年 7 月参
加工作，1999 年 5 月加入中国共产党。历任上海市市政工程
建设发展有限公司职工、总工程师助理、副总工程师，上海
市城市建设投资开发总公司路桥事业部第二事业部副总工
程师、总工程师、第二现场指挥部总工程师，上海城投公路
投资（集团）有限公司第二事业部副总经理、常务副总经理
等职务。现任上海城投控股股份有限公司副总裁。


    张琛先生简历
    张琛，男，汉族，1971 年 8 月出生，湖南籍，本科学历，
工学学士，工程师，1993 年 8 月参加工作，2021 年 6 月加入
中国民主建国会。历任上海实业发展有限公司工程师，上海
瑞南置业有限公司工程师，上海安居房发展中心工程师，上
海城捷置业有限公司工程师，上海城投新江湾城工程建设指

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挥部工程主管，上海城投置地（集团）有限公司工程管理部
高级业务主管，上海城投悦城置业有限公司副总经理，上海
城展置业有限公司总经理，上海新江湾城投资发展有限公司
副总经理，上海城投置地（集团）有限公司新江湾城项目部
副总经理、项目部总经理，上海城投置地（集团）有限公司
总经理助理、副总经理等职务。现任上海城投控股股份有限
公司副总裁。


    李贞女士简历
    李贞，女，汉族，1982 年 8 月生，上海籍，研究生学历，
硕士学位。2009 年 2 月参加工作，2003 年 12 月加入中国共
产党。曾就职于复旦大学学生职业发展教育服务中心。2014
年 12 月起担任上海城投控股股份有限公司证券事务代表。




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