证券代码：600649            证券简称：城投控股            公告编号：2022-036



         上海城投控股股份有限公司
     第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：
      本次董事会所有议案均获通过。


      一、董事会会议召开情况
      上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2023 年 8 月 16 日以书面方式向各位董事发出了召开第十
一届董事会第二次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 24 日在
上海市黄浦区露香园大方弄 53 号会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 7
人，董事范春羚女士和董事叶源新先生以通讯表决方式参会。
本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
      二、董事会会议审议情况
      （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于子公司城鸿置业向银行申请经营性物业抵押贷款
的议案》
      董事会同意子公司上海城鸿置业有限公司向银行申请
经营性物业抵押贷款人民币 9 亿元，用于替换存量债务，满
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足日常经营资金需要。贷款期限不超过 15 年；贷款利率为五
年期 LPR-122BP；担保方式为以现持有物业（城投控股大厦）
做抵押，同时在办妥抵押前由公司提供阶段性保证担保，办
妥抵押后解除保证担保并对该笔贷款的还本付息出具流动
性支持承诺。
    （二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于子公司城曦置业向银行申请项目贷款的议案》
    董事会同意子公司上海城曦置业有限公司向银行申请
项目银行融资授信金额不超过人民币 7.5 亿元，用于长宁区
新泾镇 232 街坊 17/1 丘 77-01 地块项目建设。贷款期限自
首个提款日起 3 年，包含宽限期；贷款利率为一年期 LPR-
37BP；担保方式为项目土地使用权及在建工程抵押，项目建
成并办理不动产权登记证后转为现房抵押。
    （三）董事会以 5 票同意（关联董事回避表决）、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于上海城投集团财务有限公司
的风险持续评估报告》
    董事会审议该事项时，有关联关系的 4 名董事张辰先生、
任志坚先生、范春羚女士、叶源新先生在表决时予以回避，
3 名独立董事及 2 名非关联董事均作了同意的表决。经董事
会审议通过的《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续
评估报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《公司 2023 年半年度报告》及摘要
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    经董事会审议通过的《公司 2023 年半年度报告》及摘要
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2023 年 8
月 26 日的《上海证券报》。
    特此公告。


                       上海城投控股股份有限公司董事会
                                 2023 年 8 月 26 日




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