证券代码：600649            证券简称：城投控股            公告编号：2023-050




         上海城投控股股份有限公司
     第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：
      本次董事会所有议案均获通过。


      一、董事会会议召开情况
      上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2023 年 12 月 12 日以书面方式向各位董事发出了召开第
十一届董事会第六次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 15 日
上午 10 时在上海市虹口区吴淞路 130 号 21 楼会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，现场
出席董事 6 人，董事范春羚女士、董事叶源新先生和独立董
事王广斌先生以通讯表决方式参会。本次会议的召开符合有
关法律法规和《公司章程》的规定。
      二、董事会会议审议情况
      （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于成立公司资产管理部的议案》
      董事会同意成立公司资产管理部，作为公司房地资产的

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业务管理平台，负责公司经营性房地资产相关业务的集中管
理、统筹规划、方案审核、资产评估、风险管控、考核评价
等工作。
    （二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》
    董事会同意将专门委员会之一“战略委员会”更名为“战
略与 ESG 委员会”，并同意将原《董事会战略委员会工作细
则》同步更名为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，增加
ESG 管理职能相关内容，并结合独立董事制度改革的相关要
求，对细则中的部分条款进行修订。
    （三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于新建<独立董事专门会议工作细则>的议案》
    （四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    董事会同意根据中国证监会最新发布的《上市公司独立
董事管理办法》相关规定，对公司《独立董事工作制度》部
分条款进行修订，并将独立董事年报期间履职要求相关内容
加入该制度，废止原《独立董事年报工作制度》。
    （五）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    （六）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于修订<资产减值准备计提与核销管理制度>的议案》
    （七）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
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过了《关于修订<投资管理制度>的议案》
    上述第（四）项议案尚需提交公司股东大会表决。
    经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司董事
会战略与 ESG 委员会工作细则》《上海城投控股股份有限公
司独立董事专门会议工作细则》《上海城投控股股份有限公
司独立董事工作制度》《上海城投控股股份有限公司投资管
理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。


                      上海城投控股股份有限公司董事会
                               2023 年 12 月 16 日




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