证券代码：600658              证券简称：电子城            公告编号：临 2023-049


               北京电子城高科技集团股份有限公司
              第十二届董事会第十九次会议决议公告

       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电
子城高科”）第十二届董事会第十九次会议于 2023 年 6 月 30 日在公
司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、
专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生
主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会
议董事以记名表决方式审议通过《公司子公司知鱼智联科技股份有限
公司拟参与设立项目公司暨关联交易的议案》。
     表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     公司关联董事潘金峰先生、苗传斌先生及龚晓青先生在审议本议
案时回避表决；公司董事陈文女士，独立董事张一弛先生、伏军先生
和宋建波女士对本议案投了赞成票；三位独立董事出具了表示赞同的
独立董事意见。
     公司子公司知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“知鱼智联”）
根据战略发展规划和经营需要，拟参与公司控股股东北京电子控股有
限责任公司（以下简称“北京电控”）“基于产业和城市数字化的北
京数字经济算力中心项目”（以下简称“算力中心项目”）设立的项
目公司，项目公司名称为北京电控数智科技有限责任公司（暂定名称，
以工商注册为准），项目公司注册资本为 35,000 万元，知鱼智联拟
以自有资金投资 1,750 万元，股权占比 5%。
     项目公司出资主体：北京电控、京东方科技集团股份有限公司（以
下简称“京东方”）、知鱼智联、贰零四玖投资集团有限公司（以下
简称“2049 集团”）、上海商筹科技有限公司（以下简称“上海商
筹”）、北京京国管股权投资基金（有限合伙）（以下简称“京国管
基金”）、北京金科基础设施产业基金合伙企业(有限合伙)（以下简
称“金科基金”）。
 各投资人对项目公司的出资方式、出资金额及持股比例具体如下：
      股东名称          出资方式    出资金额（万元）      持股比例
      北京电控            现金          17,850.00          51.00%
       京东方             现金          3,150.00            9.00%
      知鱼智联            现金          1,750.00            5.00%
      2049集团            现金          3,500.00           10.00%
      上海商筹            现金          3,500.00           10.00%
     京国管基金           现金          3,765.00           10.76%
      金科基金            现金          1,485.00            4.24%
       合 计                /           35,000.00          100.00%

    上述各项内容以市场监督管理部门最终核准为准。
    公司董事会同意公司子公司知鱼智联此次参与对外投资项目，投
资金额不超过 1,750 万元。并授权知鱼智联洽谈相关事项，签署相关
协议，办理相关事宜。
    详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《公司子
公司知鱼智联科技股份有限公司拟参与设立项目公司暨关联交易公
告》（临 2023-050）。
    特此公告。
                                 北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2023 年 6 月 30 日