浙江尖峰集团股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料
二〇二三年五月
尖峰集团 2022 年年度股东大会会议材料
浙江尖峰集团股份有限公司
2022 年年度股东大会议程
一、会议召开形式
本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间、地点和召集人
召开的日期、时间：2023 年 5 月 18 日，下午 14：00；
召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室。
召集人：本公司董事会
三、网络投票的系统、投票时间。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
投票注意事项：
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
2、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种
股票的第一次投票结果为准。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
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以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席、列席对象
（一）出席：凡 2023 年 5 月 11 日（股权登记日）交易结束后在中国证券
登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人；本公司董
事、监事和董事会秘书。
（二）列席：本公司其他高级管理人员等。
五、逐项进行以下议程：
1、审议 2022 年度董事会报告；
2、审议 2022 年度监事会报告；
3、审议 2022 年度财务决算报告；
4、审议 2022 年度利润分配议案；
5、审议关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案；
6、审议关于为控股子公司提供担保的议案；
7、审议 2022 年年度报告及其摘要；
8、听取公司独立董事 2022 年度述职报告。
六、大会发言；
七、推举计票人、监票人；
八、表决：
1、填写表决票；
2、投票、计票（统计现场投票和网络投票）；
3、由主持人宣读现场会议表决结果。
九、见证律师发表见证意见；
十、大会结束。
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尖峰集团 2022 年年度股东大会会议材料
会议材料 1：
2022 年度董事会报告
各位股东及股东代表：
受董事会委托，向大会作 2022 年度董事会报告，请予审议。
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2022 年,我国宏观经济政策坚持稳中求进工作总基调，全年国内生产总值
121.02 万亿元，比去年增长 3.0%（数据来源：国家统计局）。报告期，公司围绕
“变革、突破、创新、发展”的工作总方针，努力保持各项生产经营工作有序开
展，全年实现营业收入 35.60 亿元，同比减少 6.43%，实现归属于股东的净利润
2.88 亿元，同比减少 68.86%。
建材板块：报告期公司产业链延伸战取得新进展，公司控股设立了云南尖峰
新型建材有限公司，有序推进其骨料、机制砂等项目；云南尖峰出资 1.33 亿元
对参股子公司尖峰大展进行增资，使其成为本公司的控股企业，公司水泥业务板
块得到了进一步发展。报告期，水泥市场需求低迷，错峰生产政策加压，公司实
现水泥销售量 570.67 万吨，同比下降 12.23%。
面对不利的外部环境，公司下属各水泥企业持续推行标杆管理、精细化管理，
稳步实施各项技改工作，严格控制生产成本，努力克服需求下降压力，积极拓展
销售市场。大冶尖峰通过对窑系统篦冷机、包装机、窑筒体等进行技术改造和操
作流程优化，结合利用 MES 系统进行最优参数追溯，提升了窑系统整体产能；积
极发展新代理商、开辟新市场，加强与大型企业的合作，承接重点工程项目，有
效应对了水泥市场整体疲软的不利形势，维护了产销平衡；大力推进绿色矿山与
绿色工厂建设，成功入围 2022 年度国家级绿色工厂名单。云南尖峰加强节能降
耗技术改造，对窑头密封装置、篦冷机等设备进行改造，窑时产量得到提高；增
加了水泥调配库底收尘器、完成了辊压机进料装置改造，有效改善生产了现场环
境；积极实施品牌化策略，坚持“直销+代理”的双轨销售模式，在有效降低销
售成本的同时保持多渠道销售的优势。贵州尖峰积极研究、探索、运用先进技术，
对关键工艺进行公关，通过对分解炉下锥体的改造减少负压波动、更换高温喂料
锁风阀、增加篦冷机推雪人装置等措施，提高了设备稳定性；面对不利的需求形
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势，对外积极承接重点项目，对内加强营销队伍的业务技能培训，以凯里、黄平
为核心市场，保持区域内同类型窑线销量领先。
医药板块：报告期，公司医药板块技改和工程建设持续推进，创新研发取得
新进展。尖峰药业年产 20 亿片固体制剂项目（国际化项目）完成了建设工程竣
工验收备案、设备安装调试、国际认证产品注册批生产，完成了人体生物等效性
试验、向 FDA 递交了注册资料，进入 CGMP 申请认证等待阶段；金西生产基地完
成了原料药技改项目的竣工验收、完成了新增 RTO 焚烧处理设施的安装调试、完
成了冻干粉针和固体制剂生产线包装设备的自动化改造、完成了原料车间和综合
制剂大楼制冷系统改造；尖峰药业单剂量滴眼剂生产线建设也已基本完成，进入
产品稳定性考察阶段。安徽新北卡公司二期项目的 205、206 车间已建成，并投
入试生产，二氯车间完成信息化控制改造，提高了安全保障水平；尖峰北卡公司
102 车间的莫西小环、医药中间体技术改造项目已完成并投入试运行，203、205、
206 车间已建设完成，进入生产方案评审阶段。尖峰药业及其子公司进一步加大
研发投入，继续推进抗肿瘤新药 DPT、JFAN-1001 项目Ｉ期临床试验，完成了他
氟前列素滴眼液、单剂量玻璃酸钠滴眼液、吗替麦考酚酯胶囊等多个产品的生产
注册申报，目前有 11 个 药品（含一致性评价）已报国家药品监督管理局申请生
产注册。
二、投资状况分析
截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表长期股权投资额为 18.90 亿元，较
期初增加了 4.16%，主要系报告期子公司尖峰水泥对南方尖峰增资所致；其他权
益工具投资 3.07 亿元，较年初减少了 44.35%，主要系报告期公司所持有天山股
份的股价下跌所致。
（一）重大的股权投资
1、南方尖峰增资
2022 年 1 月 28 日，公司十一届 6 次董事会审议通过了《关于对外投资的关
联交易议案》，同意控股子公司尖峰水泥出资 20,218.81 万元对南方尖峰进行增
资。截至报告期末，南方尖峰完成了工商登记变更手续，南方尖峰的注册资本增
加到 57119.15 万元，尖峰水泥已完成对南方尖峰的出资，尖峰水泥占增资后的
南方尖峰 33.34%股权。
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上述事项详见本公司披露于上海证券交易所的临 2021-020《关于参股子公司
股权重组签署框架协议的关联交易公告》、临 2022-004《关于对外投资的关联交
易公告》。
2、尖峰大展增资
2022 年 8 月 15 日，公司十一届 9 次董事会审议通过了《关于对参股子公司
增资的议案》，同意本公司的控股子公司云南尖峰出资 1.33 亿元对其参股子公司
尖峰大展进行增资。截至报告期末，尖峰大展完成了工商登记变更手续，注册资
本从 5000 万元增加到 10000 万，云南尖峰的持股比例从 10%增加到 55%。
上述事项详见本公司披露于上海证券交易所的临 2022-025《十一届 9 次董事
会决议公告》
（二）重大的非股权投资
2018 年 8 月 3 日，公司十届 5 次董事会通过了《关于尖峰药业金西生产基
地年产 20 亿片固体制剂项目的议案》，批准控股子公司尖峰药业投资建设金西生
产基地年产 20 亿片固体制剂项目。上述事项详见 2018 年 8 月 4 日本公司披露于
上海证券交易所网站（http//:www.sse.com.cn/）的临 2018-024《关于尖峰药业金
西生产基地年产 20 亿片固体制剂项目的公告》。报告期该项目的在建工程投入
4918.02 万元，目前该项目已完成建设工程竣工验收备案、设备安装调试、认证
产品注册批生产等工作，递交了注册资料，进入 CGMP 申请认证等待阶段。
三、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
中央经济工作会议强调，做好 2023 年经济工作，要坚持稳中求进工作总基
调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量
发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩
大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、
稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提
升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。
从公司各业务板块所在的行业形势看：
水泥板块：2022 年，受房地产市场继续探底、经济下行压力持续加大、煤
炭等原燃材料价格持续高位等多重因素冲击，水泥市场需求低迷，供求矛盾突出，
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尖峰集团 2022 年年度股东大会会议材料
行业利润下滑严重。2023 年，随着生产生活秩序的加快恢复，经济增长内生动
力将不断积聚增强，全国经济预计将会整体好转。在积极的基建投资、房地产政
策与金融政策的支持下，水泥需求有望逐步企稳。水泥行业将会以供给侧结构性
改革主线，在化解产能严重过剩与市场需求下行的主要矛盾、加快淘汰落后产能
过剩产能、整合区域市场、提升产业集中度，以及以科技创新为动力、全面提升
行业能效水平等方面有所作为。
医药板块：2022 年，医药卫生体制改革持续推进，国家及各部委相继出台
多项政策文件，对医药行业的发展影响重大。2023 年，“控费”仍将是医药行业
政策的主线，《国家医疗保障局办公室关于做好 2023 年医药集中采购和价格管理
工作的通知》指出，2023 年医药集中采购和价格管理将以改革创新、精细管理、
蹄疾步稳为工作总基调，进一步完善医药价格形成机制，促进医保、医疗、医药
协同发展和治理，重点围绕持续扩大药品集采覆盖面、加强药品价格综合治理、
着力推进医疗服务价格改革和管理等方面。随着集采常态化、一致性评价等政策
的推进，国内药企创新转型升级将进一步加快，未来创新与质量将成为医药企业
的核心竞争力，企业必须尽快适应并顺应不断变化的形势，才能在激烈的市场竞
争中立于不败之地。
（二）公司发展战略
公司将持续贯彻落实“合作创新强主业、规范科学求发展”的战略方针，不
断延伸发展建材和医药两大主营业务，培育健康品、物流等业务，进一步完善周
期互补的相对多元业务框架。
建材业务板块：以水泥制造为核心，持续向上下游产业链延伸，打造综合优
势，培育新增长点；加大替代能源、绿色能源的使用；同时继续努力争取在有市
场、有资源的区域布局新的水泥项目；依靠管理与技术优势，继续寻找合适的目
标项目。
医药业务板块：以产品为核心，加快形成从原料药到制剂的完整业务链，构
建成本、质量优势，提升产品竞争力；以临床价值为导向，加大研发投入，创造
品种和技术优势，推动企业发展。
其他板块：公司健康品业务以保健品为主，协同带动中药饮片和植物提取，
进一步打造“一主带两翼”的发展格局；利用尖峰供应链的区位优势，引进大型
电商物流公司，大力发展现货仓储业务，逐步增加期货交割品种，打造大宗商品
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储存、分拨平台。
（三）经营计划
综合分析各方面因素后，公司确定 2023 年的工作方针为：变革、创新，强
优势；降本、提质，增效益。总体工作目标为：实现销售收入 40 亿元，各项财
务指标、经济技术指标持续改善、提升，项目建设安全、快速、有序，环保排放
全面达标。
为实现这一目标，2023 年重点做好以下几方面工作：
1、发展项目方面
建材板块：加快湖北尖峰建材年产 500 万吨机制砂项目建设进度，力争今年
投产运行，并实现机制砂、骨料销售；努力推进云南尖峰建材机制砂、骨料、干
拌砂浆项目的矿石资源获取、各项权证审批、项目规划设计等前期工作；加快推
进尖峰大展日产 4000 吨水泥熟料项目的环境影响评价工作。此外，科学把握替
代燃料、协同处置、光伏发电及其它环保、节能、降碳项目的投资机遇。
医药板块：加快推进尖峰药业国际化项目 FDA 认证工作，并提前寻求战略合
作加工产品；拓宽渠道，加大代加工产品引进力度来提高生产线的效率。加快推
进上海北卡安徽生产基地已建成车间的项目验收和产品的注册申报工作；提高虱
螨脲生产线的产能发挥，降低生产成本；围绕公司定位，统筹布局新产品引进工
作。
2、企业管理方面
进一步理顺管理流程，明确管理权限与责任；加强对管理过程的跟踪评价，
加大责任考核力度，充分激活管理团队的潜力。强化管理赋能、管理融合、管理
协同。以控制成本为核心，推进管理创新。进一步优化组织架构和岗位设置，缩
减层级、部门和岗位，建设“模块式作业”小组，提高管理功效，降低管理成本；
科学细化各项控制指标，降低生产成本；进一步强化招标管理，完善招标、议标
方法和程序，降低物资采购和外包业务成本。
3、技术改造方面
重视新技术的引进和应用，加大技术改造、技术攻关力度。建材板块：重点
围绕节能、降耗、提质、降碳的目标，做好相关先进技术的研究、运用工作，着
重完成替代燃料技术改造项目，逐步增加替代燃料的品种和用量；完成超低排放
技术改造，全面达到行业超低排放要求；完成大冶尖峰水泥磨二号辊压机技改项
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目，提高粉磨能力，降低粉磨成本。药业板块：进一步推进工艺技术进步，组织
技术攻关，降低消耗、提高得率；对标行业先进水平，有序改进工艺技术和生产
装备水平，降低成本和安全风险，提高产品质量；重视引进外部技术力量，提升
新产品、新技术的引进和转化能力。
4、研发创新方面
进一步加快在研产品的研发、报批进度，加快推进尖峰亦恩 JFAN-1001 的临
床研究；力争完成甲磺酸伊马替尼等已报品种的生产注册。利用安徽生产基地的
产能优势，进一步加大新产品引进力度，加快推进相关原料药的工艺研究，同时
要做好 CDMO 产品的引进与研发工作；整合尖峰药业母公司与上海北卡、上海亦
恩的研发资源，加强与 CRO、CRA 公司的战略合作关系，建立平台式研发模式；
进一步完善研发的激励体系，充分发挥研发人员的激情和智慧；围绕尖峰药业的
产品战略，优化新产品研发的决策流程，提高甄选能力，重点要考虑新引进产品
与现有产品管线的市场协同性。
5、市场营销方面
建材板块：认真严密地安排好生产和销售的衔接工作，确保不滞销涨库、不
脱销断货、不流失客户；发挥质量和服务的优势，加大品牌建设力度，提高客户
美誉度；巩固和拓展市场渠道，探索与下游客户加深、加强合作的新方法。医药
板块：紧盯市场发展方向和趋势，科学完善营销策略，稳步扩大终端的自营团队
和自营区域，细分区域代理，提升市场整体运作能力；进一步做好营销队伍建设，
淘汰与引进、激励与惩戒并举，激发团队的活力和执行力；强化市场调查、信息
收集、市场分析能力，摸清市场空白点、稀薄点、政策机遇点，分产品、分区域
制定营销方案，提升产品占有率；加强网络信息管理系统建设，提高营销能力和
效率。
6、安全环保方面
公司将持续开展安全管理教育培训，坚持以零容忍的态度常态化开展安全隐
患排查，不断完善安全管理方法，提升现场安全设施保障水平；通过对安全风险
的评估与管控，规范安全管理，完善安全设施，消除安全隐患，提升安全系数等
级。环境保护方面，水泥企业按照创建“绿色工厂”的要求，进一步加强环保设
备、设施的投入与管理，推进绿色矿山建设；争取到 2023 年底水泥子公司全面
达到超低排放要求。医药企业从工艺技术着手，减少污染物排放，完善和提升环
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尖峰集团 2022 年年度股东大会会议材料
保设备设施的保障能力，杜绝现场生产工艺与设备的跑冒滴漏，确保环保排放全
面达标。
四、报告期实施的利润分配情况
（一）公司现金分红政策为：
公司已经根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定对《公司章
程》进行了修订。公司《章程》中明确现金分红优先于股票股利等其它其他利润
分配方式，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均
可分配利润的百分之三十。
（二）报告期内现金分红实施情况：
2022 年 5 月 26 日公司召开了 2021 年年度股东大会，审议并通过了公司 2021
年度利润分配方案，公司以总股本 3.44 亿股为基数，向全体股东按每 10 股派送
现金红利 5.00 元(含税),共计派发股利 1.72 亿元(含税)，剩余未分配利润结转
下一年度。
公司 2021 年度的利润分配方案于 2022 年 7 月 13 日实施完毕。公司严格执
行了《公司章程》制定的利润分配政策及股东大会通过的利润分配方案。
请各位股东审议，谢谢！
二〇二三年五月十八日
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会议材料 2：
2022 年度监事会报告
各位股东及股东代表：
受监事会委托，向大会作 2022 年度监事会报告，请予审议。
2022 年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事
会议事规则》等有关法律、法规要求，从全体股东利益出发，认真履行监督、检
查职能，关注公司的经营运作情况，参加董事会会议、检查公司财务状况，监督
经营管理情况，较好地维护了各股东权益。
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下：
会议日期 会议届次 会议议题 表决情况
2022.01.28 十届 6 次监事会 《关于对外投资的关联交易议案》 通过
《2021 年度监事会报告》 通过
《2021 年度财务决算报告》 通过
《2021 年度利润分配预案》 通过
2022.04.16 十届 7 次监事会 《2021 年年度报告及其摘要》 通过
《2021 年度内部控制评价报告》 通过
《关于会计政策变更的议案》 通过
《关于计提资产减值准备的议案》 通过
2022.04.28 十届 8 次监事会 《公司 2022 年第一季度报告》 通过
2022.08.25 十届 9 次监事会 《2022 年半年度报告及其摘要》 通过
2022.10.28 十届 10 次监事会 《公司 2022 年第三季度报告》 通过
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规、中国证监会发布的有关
上市公司治理的规范性文件，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事
会对股东大会的决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司
内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》、
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尖峰集团 2022 年年度股东大会会议材料
《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所发布的与上市公司相关的法律、
法规规范运行，决策程序合法；公司的内部控制完整有效，公司法人治理结构的
实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求；未发现公司董事、高级管理人
员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地监
督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良
好。公司 2022 年度的财务报告均真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成
果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司利润分配情况
监事会对公司 2021 年度利润分配方案的制定与实际执行情况进行了核查，
认为：公司 2021 年利润分配预案符合《公司章程》的相关规定；利润分配方案
的说明客观真实，决策程序合规，符合全体股东利益和公司的生产经营需要；未
发现公司利润分配和现金分红决策损害股东合法权益。
（四）公司关联交易情况
报告期，本公司的控股子公司浙江尖峰水泥有限公司与关联方浙江南方水
泥有限公司等相关方拟共同对浙江金华南方尖峰水泥有限公司进行增资，构成关
联交易。监事会对该关联交易事项及其决策程序等进行了核查，认为：本次关联
交易事宜符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司或股东
利益的情形。
三、监事会 2023 年度工作计划
2023 年，监事会将继续按照国家有关法规政策的规定，充分发挥监事会在
上市公司治理中的作用，忠实、勤勉地履行监督职责；积极列席股东大会、董事
会会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序，切实维护好公司的整体利
益及全体股东的合法权益；促进公司进一步完善法人治理结构，提高公司治理水
平。
请各位股东审议，谢谢！
二〇二三年五月十八日
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尖峰集团 2022 年年度股东大会会议材料
会议材料 3：
2022 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
受董事会委托，向大会作 2022 年度财务决算报告，请予审议。
一、基本概况
2022 年，根据公司五年发展规划及年度经营计划，公司经营团队和全体员
工围绕公司经营目标有序开展各项经营管理工作，由于水泥价格的持续走低和燃
料价格的上涨公司建材产业的毛利率大幅下降，再加上公司投资收益的下滑，公
司未完成董事会制定的经营计划。
2022 年末公司总资产 73.21 亿元，较年初增加 2.97 亿元，增加比例为 4.22%。
负债总额 17.35 亿元，较年初增加 2.22 亿元，增加比例为 14.67%。其中流动负
债 15.68 亿元，较年初增加 3.96 亿元，增加比例为 33.81%；非流动负债 1.68
亿元，较年初减少 1.74 亿元，减少比例为 50.95%。企业资产负债率为 23.70%，
较年初增加 2.16 个百分点。归属于母公司股东权益 51.86 亿元，较年初减少 0.21
亿元，减少比例为 0.41%。公司财务状况继续保持在合理、稳健的区间。
2022 年度集团合并实现营业收入 35.60 亿元，同比减少 2.45 亿元，减少比
例为 6.43%。2022 年度集团合并净利润 3.33 亿元，归属于母公司股东的净利润
2.88 亿元，同比分别减少 6.78 亿元和 6.36 亿元，减少比例分别为 67.03%和
68.86%。
2022 年末公司现金及现金等价物余额 36,588.84 万元，同比增加 8,660.21
万元。2022 年度公司合并经营活动产生的现金流量净额为 38,333.03 万元，同
比减少 9,201.98 万元；投资活动产生的现金流量净额为-34,267.06 万元，同比
减少 52,292.09 万元；筹资活动产生的现金流量净额为 4,349.54 万元，同比增
加 63,338.28 万元。每股经营活动现金流量 1.11（元/股），同比减少 19.57%。
经营性现金流量充裕，为公司发展提供资金支持。
二、资产负债变化情况
单位：万元
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尖峰集团 2022 年年度股东大会会议材料
一、资产 2020 年末 2021 年末 2022 年末 增减幅度
流动资产 157,838.25 142,488.43 139,225.76 -2.29 %
非流动资产 476,502.07 559,955.08 592,834.58 5.87 %
其中：长期股权投资 171,222.52 181,411.97 188,966.73 4.16 %
固定资产 187,277.03 203,429.32 224,285.95 10.25 %
在建工程 33,775.86 32,650.50 27,535.77 -15.67 %
无形资产 33,694.81 31,992.60 68,717.36 114.79 %
资产总计 634,340.32 702,443.51 732,060.34 4.22 %
二、负债及股东权益
流动负债 132,296.51 117,161.21 156,772.91 33.81 %
非流动负债 29,952.42 34,168.19 16,759.80 -50.95 %
股东权益 472,091.39 551,114.11 558,527.64 1.35 %
其中：归属于母公司股东权益 443,550.00 520,703.62 518,560.53 -0.41 %
负债及股东权益总计 634,340.32 702,443.51 732,060.34 4.22 %
三、主要会计数据和财务指标
项目 2020 年度 2021 年度 2022 年度 本年度比上年度增减
营业收入（万元） 324,747.27 380,503.81 356,039.41 -6.43 %
投资收益（万元） 20,796.32 73,343.62 -6,935.79 -109.46 %
净利润（万元） 64,612.58 101,081.41 33,322.87 -67.03 %
归属于母公司的净利润 58,442.02 92,407.89 28,772.04 -68.86 %
总资产（万元） 634,340.32 702,443.51 732,060.34 4.22 %
流动比率 1.19 1.22 0.89 减少 0.33 个百分点
速动比率 0.93 0.85 0.61 减少 0.24 个百分点
流动资产周转次数（次） 2.20 2.53 2.53 持平
资产负债率（%） 25.58 21.54 23.70 增加 2.16 个百分点
归属于母公司股东权益（元） 443,550.00 520,703.62 518,560.53 -0.41 %
每股收益(元/股) 1.6985 2.6856 0.8362 -68.86 %
每股净资产（元/股） 12.891 15.133 15.071 -0.41 %
13
尖峰集团 2022 年年度股东大会会议材料
每股经营活动现金流量（元/股） 1.78 1.38 1.11 -19.57 %
加权平均净资产收益率（%） 14.24 19.32 5.55 减少 13.77 个百分点
四、审计报告情况
本年度公司继续聘请天健会计师事务所承担公司会计报表的审计。该所审
计了公司的财务报表包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022
年度的合并及母公司利润表，2022 年度的合并及母公司现金流量表，2022 年度
的合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。出具了标准无保留意
见的天健审【2023】2528 号审计报告，审计意见为“浙江尖峰集团股份有限公
司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了尖峰集
团公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母
公司经营成果和现金流量”。
五、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
1、报告期末，公司资产负债项目大幅度变动及原因分析（单位：万元）
项目名称 期初数 期末数 增减额 增减
应收票据 1,219.38 0.00 -1,219.38 -100.00%
应收款项融资 18,596.88 5,755.34 -12,841.54 -69.05%
持有待售资产 2,309.23 0.00 -2,309.23 -100.00%
其他流动资产 4,695.83 6,421.47 1,725.64 36.75%
其他权益工具投资 55,221.52 30,730.72 -24,490.80 -44.35%
使用权资产 437.25 194.78 -242.47 -55.45%
无形资产 31,992.60 68,717.36 36,724.76 114.79%
商誉 5,715.86 3,819.88 -1,895.98 -33.17%
递延所得税资产 423.45 4,472.06 4,048.61 956.10%
其他非流动资产 5,742.28 280.70 -5,461.58 -95.11%
短期借款 2,002.76 21,619.59 19,616.83 979.49%
预收款项 5,483.87 770.18 -4,713.69 -85.96%
14
尖峰集团 2022 年年度股东大会会议材料
一年内到期的非流动负债 3,748.96 25,155.51 21,406.55 571.00%
长期借款 6,406.84 2,402.42 -4,004.42 -62.50%
长期应付款 2,611.42 1,563.26 -1,048.16 -40.14%
递延所得税负债 9,390.78 196.67 -9,194.11 -97.91%
其他综合收益 5,479.66 -10,039.81 -15,519.47 -283.22%
少数股东权益 30,410.49 39,967.11 9,556.62 31.43%
主要项目变动原因分析
（1）应收票据期末数比期初数减少 100.00%（绝对额减少 1,219.38 万元）
主要系报告期子公司商业承兑汇票到期所致。
（2）应收款项融资期末数比期初数减少 69.05%（绝对额减少 12841.54 万元），
主要系报告期子公司承兑汇票到期或贴现所致。
（3）持有待售资产期末数比期初数减少 100.00%（绝对额减少 2,309.23 万
元），主要系报告期子公司持有待售资产出售结转所致。
（4）其他流动资产期末数比期初数增加 36.75%（绝对额增加 1,725.64 万元），
主要系报告期子公司待抵扣及留抵增值税进项税额增加所致。
（5）其他权益工具投资期末数比期初数减少 44.35%（绝对额减少 24,490.80
万元），主要系报告期公司其他权益工具投资公允价值变动所致。
（6）使用权资产期末数比期初数减少 55.45%（绝对额减少 242.47 万元）,
主要系报告期子公司租入房屋及建筑物减少所致。
（7）无形资产期末数比期初数增加 114.79%（绝对额增加 36,724.76 万元），
主要系报告期子公司购置矿产资源及水泥产能指标增加所致。
（8）商誉期末数比期初数减少 33.17%（绝对额减少 1,895.98 万元），主要
系报告子公司对部分商誉计提了减值准备所致。
（9）递延所得税资产期末数比期初数增加 956.10%（绝对额增加 4,048.61
万元），主要系报告期公司其他权益工具投资公允价值变动递延所得税资产增加
所致。
（10）其他非流动资产期末数比期初数减少 95.11%（绝对额减少 5,461.58
万元）,主要系报告期子公司预付的矿产资源转让款结转所致。
15
尖峰集团 2022 年年度股东大会会议材料
（11）短期借款期末数比期初数增加 979.49%（绝对额增加 19,616.83 万元），
主要系报告期公司增加了银行借款所致。
（12）预收款项期末数比期初数减少 85.96%（绝对额减少 4,713.69 万元），
主要系报告期子公司持有待售资产出售结转所致。
（13）一年内到期的非流动负债期末数比期初数增加 571.00%（绝对额增加
21,406.55 万元），主要系报告期公司新增的 2 亿长期借款及子公司部分一年内
到期长期借款转入所致。
（14）长期借款期末数比期初数减少 62.50%（绝对额减少 4,004.42 万元），
主要系报告期子公司部分一年内到期长期借款转出所致。
（15）长期应付款期末数比期初数减少 40.14%（绝对额减少 1,048.16 万元），
主要系报告期子公司一年内到期的长期应付采矿权转出所致。
（16）递延所得税负债期末数比期初数减少 97.91%（绝对额减少 9,194.11
万元）主要系报告期公司缴纳了天山股份重大资产重组取得的投资收益应交的所
得税费用，递延所得税负债减少所致。
（17）其他综合收益期末数比期初数减少 283.22%（绝对额减少 15,519.47
万元），主要系报告期公司其他权益工具投资公允价值变动所致。
（18）少数股东权益期末数比期初数增加 31.43%（绝对额增加 9,556.62 万
元），主要系报告期公司新增非同一控制下企业合并子公司所致。
2、报告期公司利润表项目变动及主要原因分析（单位：万元）
项目名称 上年数 本年数 增减额 增减
财务费用 924.61 638.13 -286.48 -30.98%
其他收益 1,762.63 2,441.56 678.93 38.52%
投资收益 73,343.62 -6,935.79 -80,279.41 -109.46%
信用减值损失 219.37 927.82 708.45 322.95%
资产减值损失 5,627.90 3,310.66 -2,317.24 -41.17%
资产处置收益 1.32 21,719.00 21,717.68 1645278.79%
所得税费用 21,364.62 10,459.02 -10,905.60 -51.05%
归属于母公司所有者的净利润 92,407.89 28,772.04 -63,635.85 -68.86%
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尖峰集团 2022 年年度股东大会会议材料
主要项目变动原因分析：
（1）财务费用同比减少 30.98%（绝对额减少 286.48 万元），主要系报告期
公司及子公司银行借款实际利率较上年同期下降且公司及子公司收到的银行存
款利息收入增加所致。
（2）其他收益同比增加 38.52%（绝对额增加 678.93 万元），主要系报告期
子公司取得的政府补助较上年同期增加所致。
（3）投资收益同比减少 109.46%(绝对额减少 80,279.41 万元)，主要系报告
期公司联营企业浙江南方尖峰水泥有限公司和天士力控股集团有限公司利润大
幅减少,以及上年同期公司以南方水泥股权参与天山股份资产重组取得收益所
致。
（4）信用减值损失同比增加 322.95%(绝对额增加 708.45 万元)，主要系报
告期子公司计提的应收款项坏账准备增加所致。
（5）资产减值损失同比减少 41.17%(绝对额减少 2,317.24 万元)，主要系报
告期公司计提的部分商誉(上海北卡)减值准备较上年同期减少所致。
（6）资产处置收益同比增加较大(绝对额增加 21,717.68 万元)，主要系报告
期子公司处置了部分土地等资产取得征迁补偿款增加所致。
（7）所得税费用同比减少 51.05%(绝对额减少 10,905.60 万元)，主要系报
告期公司及子公司实现利润减少所致。
（8）归属母公司所有者的净利润同比减少 68.86%（绝对额减少 63,635.85
万元），主要系本报告期公司及子公司实现的净利润减少所致。
3、报告期公司现金流量表项目变动及主要原因分析（单位：万元）
项目 上年数 本年数 增减额 增减
经营活动产生的现金流量净额 47,535.01 38,333.03 -9,201.98 -19.36%
投资活动产生的现金流量净额 18,025.03 -34,267.06 -52,292.09 -290.11%
筹资活动产生的现金流量净额 -58,988.74 4,349.54 63,338.28
主要项目变动原因分析
（1）本报告期经营活动产生的现金流量净额 38,333.03 万元，同比减少 19.36%
（绝对额减少 9,201.98 万元），主要系报告期公司及子公司营业收入减少，经
营活动现金流入减少所致。
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尖峰集团 2022 年年度股东大会会议材料
（2）本报告期投资活动产生的现金流量净额为-34,267.06 万元，同比减少
52,292.09 万元，主要系上年同期公司收回到期银行理财产品且报告期未发生所
致。
（3）本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 4,349.54 万元，同比增加
63,338.28 万元，主要系报告期公司及子公司银行借款增加所致。
请各位股东审议，谢谢！
二〇二三年五月十八日
18
尖峰集团 2022 年年度股东大会会议材料
会议材料 4：
2022 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
受董事会委托，向大会报告 2022 年度利润分配预案，请予审议。
一、2022 年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表归属
于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 287,720,360.03 元 ； 母 公 司 会 计 报 表 净 利 润
-84,538,859.27 元。加年初未分配利润 1,881,513,961.52 元，减去 2021 年度
现金分红 172,041,914.00 元，本年度可供分配利润为 1,624,933,188.25 元。
公司 2022 年度拟进行现金分配，以 2022 年末股本 344,083,828 股为基数，
每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），向股权登记日登记在册的全体股东派发现
金股利总额为 51,612,574.20 元（含税）。
2022 年度不进行公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、2022 年度现金分配预案的说明
为兼顾股东短期收益及公司长期发展，保持分红的连续性和相对稳定性，董
事会提出了上述 2022 年度利润分配预案，报告期内，公司合并报表归属于上市
公 司 股 东 的 净 利 润 为 287,720,360.03 元 ， 拟 分 配 的 现 金 股 利 总 额 为
51,612,574.20 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例 为
17.94%，低于 30%，具体原因说明如下：
目前，公司正处于发展阶段。2023 年公司将持续投资建设湖北尖峰新型建
材有限公司年产 500 万吨骨料砂石生产线和云南尖峰新型建材有限公司骨料、机
制砂等项目。此外，尖峰药业及其子公司将进一步加大产品研发和引进力度，需
增加研发投入。并且，公司还将继续寻求水泥、医药的其他发展项目。上述业务
的开展需要较大的资金支持。
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尖峰集团 2022 年年度股东大会会议材料
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023 年 4 月 14 日，公司召开了第十一届董事会第 12 次会议，公司现有九
名董事，全体董事出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
做决议合法有效。会议由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了公司 2022 年度利润分配预案。
（二）独立董事意见
公司独立董事就公司 2022 年度利润分配预案发表如下意见：该利润分配预
案是根据公司 2022 年度实际经营成果及财务状况，结合公司未来业务发展的实
际需要而制定。留存未分配利润主要用于满足公司发展的资金需求，有利于公司
的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。我们认为该利润
分配预案符合《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司的实际经营状况。
我们同意公司 2022 年度利润分配预案。
（三）监事会意见
2023 年 4 月 14 日，公司召开了第十届监事会第 11 次会议，公司现有五名
监事，全体监事亲自参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所做决议合法有效。会议由监事会主席陈天赐先生主持，经审议与表决，以 5
票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2022 年度利润分配预案。同意提
交股东大会审议。
监事会认为：公司 2022 年利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，兼
顾了股东的短期利益和公司长远发展，利润分配方案的说明客观真实，决策程序
合法合规，没有损害股东合法权益。
请各位股东审议，谢谢！
二〇二三年五月十八日
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尖峰集团 2022 年年度股东大会会议材料
会议材料 5：
关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
受董事会委托，向大会报告关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案，请予
审议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已完成从事证券服务业务的备案，公司
上市以来一直聘请该所为财务报告的审计机构。公司董事会审计委员会建议续聘
该所为公司 2023 年度审计机构。拟续聘会计师事务所的基本情况如下：
一、机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
上年末执业人 注册会计师 2,064 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人
业务收入总额 35.01 亿元
2021 年业务收
审计业务收入 31.78 亿元
入
证券业务收入 19.01 亿元
客户家数 612 家
审计收费总额 6.32 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
2022 年上市公
批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热
司（含 A、B 股）
力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运
审计情况 涉及主要行业
输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租
赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理
业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔
21
尖峰集团 2022 年年度股东大会会议材料
业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 458
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
被诉（被仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
起诉（仲裁人） 诉讼（仲裁）结果
裁人） 事件 金额
一审判决天健在投资者损失
亚太药业、 部分案件在诉
的 5%范围内承担比例连带责
投资者 天健、安信 年度报告 前调解阶段，
任，天健投保的职业保险足
证券 未统计
以覆盖赔偿金额
罗顿发展、 案件尚未判决，天健投保的
投资者 年度报告 未统计
天健 职业保险足以覆盖赔偿金额
东海证券、
案件尚未判决，天健投保的
投资者 华仪电气、 年度报告 未统计
职业保险足以覆盖赔偿金额
天健
伯朗特机器人 天健、天健 案件尚未判决，天健投保的
年度报告 未统计
股份有限公司 广东分所 职业保险足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到
刑事处罚，共涉及 39 人。
二、项目信息
1、基本信息
何时开 何时开始 近三年签署或复核上市公司审
何时成 何时开
项目组成 始从事 为本公司 计报告情况
姓名 为注册 始在本
员 上市公 提供审计
会计师 所执业
司审计 服务
22
尖峰集团 2022 年年度股东大会会议材料
2022 年度，签署长城科技、祥
和实业、万胜智能等 2021 年度
项目合伙 上市公司审计报告；
人/签字 2021 年度，签署长城科技、甬
宁一锋 2008 年 2005 年 2008 年 2008 年
注册会计 金股份、万胜智能等 2020 年度
师[注] 上市公司审计报告；
2020 年度，签署浙大网新、甬
金股份等 2019 年度审计报告。
签字注册
王延勇 2016 年 2012 年 2016 年 2012 年 无
会计师
2022 年度，签署雪龙集团、扬
电科技 2021 年度审计报告；
质量控制 2021 年度,签署锦鸡股份 2020
尉建清 2012 年 2005 年 2012 年 2022 年
复核人 年度审计报告；
2020 年度，签署锦鸡股份 2019
年度审计报告。
注：2022 年度，项目合伙人/签字注册会计师由毛晓东变更为宁一锋。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2023 年度天健拟收取财务报告审计及内部控制审计费用合计不超过人民币
160 万元。该笔费用参照有关规定，以业务量为衡量标准，请股东大会授权董事
会与该所谈判为准。审计期间的食、宿等费用由公司承担。
请各位股东审议，谢谢！
二〇二三年五月十八日
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尖峰集团 2022 年年度股东大会会议材料
会议材料 6：
关于为控股子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受董事会委托，向大会报告关于为控股子公司提供担保的议案，请予审议。
根据《公司章程》和中国证监会、中国银监会的要求，为了保证公司的正
常生产经营及发展，更好地管理公司担保事宜，控制风险，现对控股子公司提供
担保提出如下方案。
一、被担保人基本情况
1、浙江尖峰药业有限公司（以下简称“尖峰药业”），注册资本 29853 万元，
本公司占 100%，注册地址：浙江金华市婺城区白汤下线高畈段 58 号 X02 幢办公
质检楼二楼，主要经营：许可项目：药品生产；药品委托生产；危险化学品生产
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）。一般项目：药用辅料及包装材料制造（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、上海北卡医药技术有限公司（以下简称“上海北卡”），注册资本 2275.93
万元，其中：本公司占 61.48%，注册地址：上海市松江区申港路 3802 号 21 幢，
主要经营：农药批发；农药零售；生物技术、医药和化学专业技术领域内的技术
开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机械设备、仪器仪表、食用农产品（不
含生猪产品）、化肥、饲料添加剂、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学
品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发零售，货物或技术进出口。
上海北卡拥有两家全资子公司：安徽新北卡化学有限公司、安徽尖峰北卡药业有
限公司。
3、贵州黄平尖峰水泥有限公司（以下简称“贵州尖峰”），注册资本 15000
万元，本公司占 100%，注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县谷陇工
业园区，主要经营：研发、生产、销售水泥制品及工艺设备。普通硅酸盐水泥、
熟料及商品砼、水泥制品、石灰石、人工砂、碎石、骨料的制造销售。
4、浙江尖峰供应链有限公司（以下简称“尖峰供应链公司”），注册资本 3000
万元，其中：本公司占 93.33%、尖峰药业占 6.67%，注册地址：浙江金东经济开
发区常春西路 88 号，主要经营：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危
24
尖峰集团 2022 年年度股东大会会议材料
险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；园区管理服务；道路货物运输站经
营；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；货物进出口；技术进出口等。
5、湖北尖峰新型建材有限公司（以下简称“湖北尖峰建材公司”），注册资
本 1000 万元，其中本公司占 70%，注册地址：大冶市保安镇青山村柯道化小区
35 号，主要经营：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑用石
加工；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；非金属废料
和碎屑加工处理；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；生态恢复及生态保护
服务；以自有资金从事投资活动。
二、上述子公司 2022 年经审计的主要财务数据（单位：万元）
流动负债总 银行借款 归属于母公司
总资产 负债总额 资产净额 营业总收入
额 总额 所有者净利润
尖峰药业 216,821.46 161,683.23 158,230.38 1,600.00 55,138.23 152,523.99 8,298.10
上海北卡 78,721.70 73,181.65 72,803.40 - 5,540.05 48,378.12 -1,563.64
尖峰供应
18,294.37 12,178.39 12,095.89 - 6,115.98 19,366.55 1,920.00
链公司
贵州尖峰 82,624.67 69,369.89 65,564.32 6,400.00 13,254.78 41,116.47 1,096.17
湖北尖峰
5,582.68 4,605.29 4,605.29 - 977.39 949.71 -22.62
建材公司
建材
三、提供担保的主要内容
1、为截止 2022 年 12 月 31 日资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保，
设定如下额度：
被担保单位 额度（万元）
浙江尖峰药业有限公司 20000
上海北卡医药技术有限公司及其全资子公司 10000
贵州黄平尖峰水泥有限公司 10000
湖北尖峰新型建材有限公司 10000
合 计 50000
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尖峰集团 2022 年年度股东大会会议材料
公司对上述被担保单位提供担保，在总额度范围内，具体担保金额可以在
上述担保单位间调剂使用。
同意上海北卡根据实际经营情况与其下属各全资子公司共同使用上述额
度。
2、尖峰供应链公司是大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所
的指定交割仓库，并且正在申请上海期货交易所期货交割仓库资质和北京全国棉
花交易市场集团有限公司指定交割（监管）仓库资质（现货），根据以上各期货
交易所及北京全国棉花交易市场集团有限公司的要求，需要本公司提供保函，对
尖峰供应链公司开展的期货交割仓储业务、现货仓储业务提供担保。另外，尖峰
供应链公司从事经铁路运输的仓储物流业务，根据铁路部门相关规定，需要本公
司提供保函，为尖峰供应链公司从铁路提货提供担保。
尖峰供应链公司开展上述期货交割仓储业务、现货仓储业务，不但能扩大
业务、增加收入，同时能提高其品牌知名度，提升运作管理水平。由于期货仓单
的注册量受期货的品种、行情、交易活跃度以及现货市场供求关系等因素影响，
故无法提前确定该项担保的总额。2022 年尖峰供应链公司为大连商品交易所的
PVC/PP/PE 期货提供了期货交割仓库服务，注册的期货仓单共 33685 吨，货值约
2.69 亿元；为郑州商品交易所的棉纱期货提供了期货交割仓库服务，注册的期
货仓单共 1060 吨，货值约 0.26 亿元。全部仓单都正常交割，没有发生违约事项。
为了保障尖峰供应链公司的各项业务顺利开展，拟同意为尖峰供应链公司
申请的上述各期货（商品）交易所的期货交割仓库仓储业务、北京全国棉花交易
市场集团有限公司的指定交割（监管）仓库仓储业务、尖峰供应链公司从铁路提
货出具相应保函，提供连带责任担保。
在设定额度内的金融机构借款及担保事宜均授权本公司董事长决定执行，
授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开下一年度股东大会审议担保
额度之日止。
请各位股东审议，谢谢！
二〇二三年五月十八日
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尖峰集团 2022 年年度股东大会会议材料
会议材料 7：
2022 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
2023 年 4 月 14 日公司召开的十一届 12 次董事会作出决议，批准了公司 2022
年度报告及其摘要并同意提交本次股东大会审议。公司 2022 年度报告的全文及
摘要已于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所的网站上全文披露，报告的摘要也
已于同日在《上海证券报》和《中国证券报》上披露，本次股东大会不再宣读。
请各位股东审议，谢谢！
二〇二三年五月十八日
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尖峰集团 2022 年年度股东大会会议材料
会议材料 8：
浙江尖峰集团股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
2022 年，浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“尖峰集团”或“公司”）
的三位独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定和规范性文件及《公司章
程》等要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真
审议董事会的各项议案；运用自身所掌握的财务管理、经营管理等专业知识与实
践经验，为公司的经营决策和规范运作提出了合理的意见和建议。 现将 2022 年
度的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事的基本情况
傅颀女士：1979 年 6 月出生，博士、教授，中国注册会计师非执业会员。
2006 年 3 月参加工作，现任浙江财经大学会计学专业教授、硕士生导师，兼任
浙江晶盛机电股份有限公司、浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事。
沈卫国先生：1971 年 6 月出生，博士、研究员。1994 年 7 月参加工作，曾
任武汉理工大学助教、讲师、副研究员，美国西北大学、加州大学伯克利分校
访问学者。现任武汉理工大学博士生导师、研究员、环境友好建筑材料国际合
作基地副主任、大宗固废综合利用与绿色建材襄阳市重点实验室主任、国家水
泥标准化技术委员会专家委员、中国建筑学会建材分会理事、中国硅酸盐学会
水泥分会理事、湖北省硅酸盐学会理事、中国硅酸盐学会固废与生态材料分会
主任委员。
杨大龙先生：1964 年 1 月出生，硕士、研究员，1983 年参加工作，曾任江
苏省药物研究所药师、主管药师、助理研究员、副研究员，现任江苏省药物研
究所研究员、所长助理，兼任南京工业大学硕士生导师、南京恒通医药开发有
限公司法定代表人。
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尖峰集团 2022 年年度股东大会会议材料
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
公司独立董事及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，
不持有公司的股票，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单
位任职，不在公司前 5 名股东单位任职。
公司独立董事没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术
咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外
的、未予披露的其他利益，没有任何足以影响我们独立客观判断的其他重要关
系。
不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况：
（一）出席董事会和股东大会及投票情况
2022 年度公司召开了 6 次董事会会议，公司独立董事认真履行独立董事的
勤勉职责，出席了相应董事会会议，并对提交董事会审议的各项议案进行了投票，
没有缺席情况。具体出席会议情况如下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
独立董事
本年应参 以通讯方 是否连续两 出席股东
姓名 亲自出席 委托出席
加董事会 式参加次 缺席次数 次未亲自参 大会的次
次数 次数
次数 数 加会议 数
傅颀 6 6 6 0 0 否 1
沈卫国 6 6 6 0 0 否 1
杨大龙 6 6 6 0 0 否 1
（二）出席董事会专门委员会情况
公司独立董事在公司董事会下设的战略、提名、审计以及薪酬与考核四个专
门委员会中分别担任了召集人和委员，凡经董事会及其下设委员会审议决策的重
大事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，与公司相关人员沟通、询
问，进一步了解具体情况，并独立、客观、审慎地行使表决权。董事会及其下设
专门委员会在 2022 年度充分履行了各自职责，均亲自出席各项会议，未有无故
缺席的情况发生。
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尖峰集团 2022 年年度股东大会会议材料
（三）与公司管理层沟通的情况
2022 年，为了更好了解公司经营情况和财务状况以及公司重大事项进展情
况，公司独立董事积极与公司高级管理人员沟通交流，掌握公司经营管理动态，
对公司经营管理决策及重大事项发表独立意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2022 年度，公司独立董事在履职过程中，本着重要性的原则，重点关注影
响公司规范运作方面的重大风险事项，通过审查其决策、执行及披露过程中存在
的问题，对其合法、合规性进行独立判断，出具明确的意见。主要在以下几方面：
（一）关联交易情况
2022 年 1 月 28 日，公司第十一届董事会第 6 次会议审议通过了《关于对外
投资的关联交易议案》。根据《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》、
《公司章程》的有关规定，公司独立董事认真了解并审阅了议案相关资料，基于
独立、客观判断的原则，发表了事前认可及独立意见，认为：尖峰水泥支持并参
与该股权重组事宜，在股权重组完成后，尖峰水泥将持有新富阳南方 33.34%的
股权，将有利于进一步增强盈利能力。本次关联交易投资各方根据公平、公正和
公开的原则，协商确定并缴纳出资，并根据各自出资比例承担对应的责任，不存
在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
2022 年 4 月 16 日，公司第十一届董事会第 7 次会议审议通过了《关于为控
股子公司提供担保的议案》。根据证监会和银监会发布的《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）和《公司章程》的规定，公司独立
董事认真了解并审阅了议案相关资料，发表了专项说明和独立意见，认为：被担
保公司都是本公司的控股子公司，本公司能有效控制担保风险，该决议的形成符
合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。
报告期，公司对外担保严格按照《公司章程》的规定执行，除以上为控股子
公司提供的担保外，没有发生为公司股东及其关联方、非法人单位及个人的担保。
（三）会计政策变更情况
2022 年 4 月 16 日，公司第十一届董事会第 7 次会议审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。公司独立董事认真了解并审阅了议案相关资料，发表了独立
意见，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，
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尖峰集团 2022 年年度股东大会会议材料
符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，执行变更后
的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更
的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（四）提供财务资助情况
2022 年 4 月 16 日，公司第十一届董事会第 7 次会议审议通过了《关于提供
财务资助的议案》。公司独立董事认真了解并审阅了议案相关资料，发表了独立
意见，认为：本次子公司贵州尖峰为支持当地政府工程建设提供借款，主要用于
涉及贵州尖峰主矿山路段的谷陇至凯里的公路（S204）改道工程建设，改道工程
完成后将有利于改善贵州尖峰的生产经营环境，有利于进一步巩固地方脱贫攻坚
成果。本次财务资助资金不会对公司的生产经营及资产状况产生不良影响，不存
在损害中小股东的利益的情形。
（五）公司资产减值情况
2022 年 4 月 16 日，公司第十一届董事会第 7 次会议审议通过了《关于计提
资产减值准备的议案》。公司独立董事认真了解并审阅了议案相关资料，发表了
独立意见，认为：公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计
提减值依据充分，符合公司的实际情况，能够更客观、真实、公允地反映公司的
资产状况和经营成果，保证财务报表的可靠性，不存在操纵利润、损害公司和股
东利益的行为。
（六）高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司独立董事对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，公司
高级管理人员的薪酬以公司业绩考核为基础，薪酬发放符合有关法律法规以及
《公司章程》、规章制度等的规定。
（七）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司独立董事认为：天健会计师事务所
（特殊普通合伙）已完成从事证券服务业务的备案，公司上市以来一直聘请该所
为财务报告的审计机构。该所对公司的情况熟悉了解并工作严谨。我们同意续聘
该所为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计的审计机构。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
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尖峰集团 2022 年年度股东大会会议材料
2022 年 5 月 26 日公司召开了 2021 年年度股东大会，审议并通过了公司 2021
年度利润分配方案：公司以总股本 344,083,828 股为基数，向全体股东按每 10
股派送现金红利 5.00 元(含税)，共计派发股利 172,041,914.00 元(含税)。公司
2021 年度的利润分配方案于 2022 年 7 月 13 日实施完毕。
公司独立董事认为该利润分配方案是根据公司实际经营成果及财务状况，结
合公司未来业务发展的实际需要而制定，符合《公司章程》对于利润分配的相关
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（九）信息披露的执行情况
2022 年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告和临时
公告共 35 项，其中定期报告 4 项，临时公告 31 项。公司独立董事持续关注、监
督公司的信息披露工作。经核查，我们认为公司信息披露遵守了公开、公平、公
正原则，相关工作人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露
真实、准确、完整、及时。
（十）内部控制的执行情况
报告期，公司坚持严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，围绕
内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，不断完善
公司内部控制制度，强化制度的执行。并根据相关要求，结合公司内部控制制度
和评价办法，出具并披露《内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
董事会下设战略、审计、薪酬与考核及提名委员会四个专门委员会，除战略
委员会以外的其他三个委员会均由独立董事担任主任委员，且 1/2 以上独立董事
任委员。各专门委员会根据公司实际情况，积极开展工作，认真履行各自职责。
报告期内，公司独立董事认真参加了报告期内召开的董事会及各专门委员会会
议，并作出了客观、公正的判断，发表了专业性意见。
四、总体评价和建议
2022 年，独立董事严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求及《公司
章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、诚信、勤勉地履行了各项
职责，充分发挥了独立董事的职能，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法
权益。
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尖峰集团 2022 年年度股东大会会议材料
2023 年，独立董事将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，本着对公司负责、
对股东负责的态度，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，保证
公司董事会的客观公正与独立运作，为公司董事会提供决策建议，进一步促进公
司规范运作，提高公司决策水平，为公司持续、稳定、健康发展履行应尽的义务。
谢谢大家！
二〇二三年五月十八日
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