证券代码：600668             证券简称：尖峰集团        编号：临 2023-019


                   浙江尖峰集团股份有限公司
                   十一届14次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的相关规定。
    （二）2023 年 8 月 18 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了
本次董事会会议通知。
    （三）2023 年 8 月 30 日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。
    （四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。


    二、董事会会议审议情况
    1、通过了《2023 年半年度报告及其摘要》
   经审议与表决，董事会通过了《2023 年半年度报告及其摘要》。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   2023 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。


    三、相关附件
   公司第十一届董事会第 14 次会议决议


   特此公告



                                                  浙江尖峰集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                    二〇二三年八月三十一日


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