证券代码：600668                 证券简称：尖峰集团     编号：临 2023-030


                    浙江尖峰集团股份有限公司
                    十一届16次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        一、董事会会议召开情况
        （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的相关规定。
        （二）2023 年 11 月 15 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出
了本次董事会会议通知。
        （三）2023 年 11 月 21 日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。
        （四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。


        二、董事会会议审议情况
        1、通过了公司新修订的《独立董事制度》
    董事会审议并通过了该议案。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《独立董事制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    该议案需提交股东大会审议。


        2、通过了公司新修订的《董事会专门委员会议事规则》
    董事会审议并通过了该议案。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《董事会专门委员会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）。


        3、通过了公司新修订的《投资管理制度》


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    董事会审议并通过了该议案。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《投资管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    4、通过了《关于董事会换届选举的议案》
    经审议与表决，董事会通过了《关于董事会换届选举的议案》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    详见《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2023-032）。


    5、通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    经审议与表决，董事会通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》。董事会决定于 2023 年 12 月 12 日在浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦
召开 2023 年第一次临时股东大会，并提供网络表决方式。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（临 2023-033）。


    三、相关附件
    公司第十一届董事会第 16 次会议决议


    特此公告


                                                  浙江尖峰集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                  二〇二三年十一月二十二日




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