证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临 2023-035
中华企业股份有限公司
2022 年度股东大会年会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,586,429,458
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.8572
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理冯晓明先生主持。本次股东
大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和
表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长李钟先生、副董事长王昕轶先生均因
公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄俊先生因公务未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,580,733,582 99.8758 5,682,876 0.1239 13,000 0.0003
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,580,733,582 99.8758 5,682,876 0.1239 13,000 0.0003
3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,580,733,582 99.8758 5,682,876 0.1239 13,000 0.0003
4、 议案名称：公司 2022 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,580,733,582 99.8758 5,682,876 0.1239 13,000 0.0003
5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,580,733,582 99.8758 5,695,876 0.1242 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,580,733,582 99.8758 5,194,916 0.1133 500,960 0.0109
7、 议案名称：公司 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,580,733,582 99.8758 5,194,916 0.1133 500,960 0.0109
8、 议案名称：关于公司 2023 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,572,256,386 99.6910 13,981,072 0.3048 192,000 0.0042
9、 议案名称：关于公司 2023 年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,581,029,542 99.8823 5,194,916 0.1133 205,000 0.0044
10、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生额及 2023 年度
预计日常关联交易发生额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 638,125,703 99.1153 5,682,876 0.8827 13,000 0.0020
11、 议案名称：关于公司 2023 年度项目储备计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 630,136,467 97.8744 13,672,112 2.1236 13,000 0.0020
12、 议案名称：关于公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,580,733,582 99.8758 5,695,876 0.1242 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,581,221,542 99.8864 5,194,916 0.1133 13,000 0.0003
14、 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
14.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,581,221,542 99.8864 5,194,916 0.1133 13,000 0.0003
14.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,580,733,582 99.8758 5,194,916 0.1133 500,960 0.0109
14.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,581,221,542 99.8864 5,194,916 0.1133 13,000 0.0003
14.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,580,733,582 99.8758 5,194,916 0.1133 500,960 0.0109
14.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,581,221,542 99.8864 5,194,916 0.1133 13,000 0.0003
14.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,581,221,542 99.8864 5,194,916 0.1133 13,000 0.0003
14.07 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,580,733,582 99.8758 5,682,876 0.1239 13,000 0.0003
14.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,581,221,542 99.8864 5,194,916 0.1133 13,000 0.0003
14.09 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,581,221,542 99.8864 5,194,916 0.1133 13,000 0.0003
14.10 议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,581,221,542 99.8864 5,194,916 0.1133 13,000 0.0003
15、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,581,221,542 99.8864 5,194,916 0.1133 13,000 0.0003
16、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,581,221,542 99.8864 5,194,916 0.1133 13,000 0.0003
17、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,581,221,542 99.8864 5,194,916 0.1133 13,000 0.0003
18、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,580,733,582 99.8758 5,194,916 0.1133 500,960 0.0109
19、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,580,733,582 99.8758 5,682,876 0.1239 13,000 0.0003
20、 议案名称：关于《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,580,733,582 99.8758 5,682,876 0.1239 13,000 0.0003
21、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行
A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,580,733,582 99.8758 5,194,916 0.1133 500,960 0.0109
(二) 累积投票议案表决情况
22、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
22.01 董事候选人李 4,580,733,582 99.8758 是
剑
23、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
23.01 监事候选人王 4,400,886,042 95.9545 是
静思
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 公 司 225,878,990 97.5404 5,695,876 2.4596 0 0.0000
2022
年度利
润分配
预案
6 关 于 公 225,878,990 97.5404 5,194,916 2.2433 500,960 0.2163
司聘请
2023
年度审
计机构
的议案
8 关 于 公 217,401,794 93.8797 13,981,072 6.0374 192,000 0.0829
司
2023
年度对
外担保
计划的
议案
10 关 于 公 225,878,990 97.5404 5,682,876 2.4540 13,000 0.0056
司
2022
年度日
常关联
交易实
际发生
额 及
2023
年度预
计日常
关联交
易发生
额的议
案
11 关于公 217,889,754 94.0904 13,672,112 5.9040 13,000 0.0056
司
2023
年度项
目储备
计划的
议案
12 关于公 225,878,990 97.5404 5,695,876 2.4596 0 0.0000
司提供
财务资
助的议
案
13 关于公 226,366,950 97.7511 5,194,916 2.2433 13,000 0.0056
司符合
向特定
对象发
行 A
股股票
条件的
议案
14.01 发行股 226,366,950 97.7511 5,194,916 2.2433 13,000 0.0056
票的种
类和面
值
14.02 发行方 225,878,990 97.5404 5,194,916 2.2433 500,960 0.2163
式
14.03 发行对 226,366,950 97.7511 5,194,916 2.2433 13,000 0.0056
象及认
购方式
14.04 定价基 225,878,990 97.5404 5,194,916 2.2433 500,960 0.2163
准日、
发行价
格及定
价原则
14.05 发行数 226,366,950 97.7511 5,194,916 2.2433 13,000 0.0056
量
14.06 限售期 226,366,950 97.7511 5,194,916 2.2433 13,000 0.0056
安排
14.07 本 次 发 225,878,990 97.5404 5,682,876 2.4540 13,000 0.0056
行前公
司滚存
未分配
利润的
安排
14.08 上 市 地 226,366,950 97.7511 5,194,916 2.2433 13,000 0.0056
点
14.09 本 次 发 226,366,950 97.7511 5,194,916 2.2433 13,000 0.0056
行决议
的有效
期
14.10 募 集 资 226,366,950 97.7511 5,194,916 2.2433 13,000 0.0056
金数额
及用途
15 关于公 226,366,950 97.7511 5,194,916 2.2433 13,000 0.0056
司 2023
年度向
特定对
象发行
A 股股
票预案
的议案
16 关于公 226,366,950 97.7511 5,194,916 2.2433 13,000 0.0056
司向特
定对象
发行 A
股股票
方案的
论证分
析报告
的议案
17 关于公 226,366,950 97.7511 5,194,916 2.2433 13,000 0.0056
司向特
定对象
发行 A
股股票
募集资
金使用
可行性
分析报
告的议
案
18 关于前 225,878,990 97.5404 5,194,916 2.2433 500,960 0.2163
次募集
资金使
用情况
报告的
议案
19 关于公 225,878,990 97.5404 5,682,876 2.4540 13,000 0.0056
司向特
定对象
发行 A
股股票
摊薄即
期回报
与填补
措施及
相关主
体承诺
的议案
20 关 于 225,878,990 97.5404 5,682,876 2.4540 13,000 0.0056
《未来
三 年
（ 2023
年
-2025
年）股
东分红
回报规
划》的
议案
21 关于提 225,878,990 97.5404 5,194,916 2.2433 500,960 0.2163
请股东
大会授
权董事
会全权
办理本
次向特
定对象
发行 A
股股票
相关事
宜的议
案
22.01 董 事 候 225,878,990 97.5404 0 0.0000 0 0.0000
选人李
剑
23.01 监 事 候 46,031,450 19.8776 0 0.0000 0 0.0000
选人王
静思
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 10、11 项议案涉及关联交易，关联股东上海地产（集团）有限公司
对上述议案回避表决。
2、上述第 5、6、8、10-23 项议案对持股 5%以下的股东表决情况已单独计票。
3、本次股东大会已听取《2022 年度独立董事述职报告》。
4、第 13-21 项议案为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：任辉、陶凯
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中华企业股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日