证券代码：600675            股票简称：中华企业          编号：临 2023-048


                            中华企业股份有限公司

                   第十届董事会第十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     中华企业股份有限公司第十届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 27

日以通讯表决方式召开，董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，

实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会

董事审议，通过如下议案：

     一、公司 2023 年第三季度报告

     此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



     二、关于公司计提资产减值准备的议案

     此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



     特此公告



                                                              中华企业股份有限公司

                                                                   2023 年 10 月 28 日

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