证券代码：600678          证券简称：四川金顶           编号：临2023—056



                    四川金顶（集团）股份有限公司
                   第十届董事会第二次会议决议公告

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    四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2023 年 6 月 27 日发出，
会议于 2023 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名，实际参
会董事 7 名。公司董事长梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书参加了
会议，公司监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》有
关规定，会议决议如下：
    一、审议通过《关于变更注册地址、办公地址及修订<公司章程>的
议案》；
    因公司属地“合镇并村”政策执行，导致公司注册地址和办公地址名
称发生变更。根据《公司法》《上市公司章程的指引》等相关规定，结合
公司实际情况，公司拟对《公司章程》中“公司住所”条款进行修订。
    具体事项详见公司临2023-057号公告。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知》。
    公司董事会拟于2023年7月18日，在四川省峨眉山市九里镇新农一组
166号公司二楼会议室召开2023年第四次临时股东大会，审议董事会提交
的相关议案
   相关事项详见公司临 2023-058 号公告。
   表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
   特此公告。




                             四川金顶（集团）股份有限公司董事会
                                                  2023年6月30日