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四川金顶:四川金顶(集团)股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议资料2023-08-18  

                                                    四川金顶(集团)股份有限公司

 2023 年第五次临时股东大会

             会议资料




  四川金顶(集团)股份有限公司董事会
             2023 年 8 月
            四川金顶(集团)股份有限公司
         2023年第五次临时股东大会会议议程


一、会议召开时间:2023年8月25日(星期五)下午13:30
二、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议地点:四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号
公司二楼会议室
    网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为2023年8月25日9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议召集人:公司董事会
五、会议主持人:董事长梁斐先生
六、会议主要议程:
(一)报告现场参会股东资格审核情况
(二)宣读会议投票表决规则
(三)审议议案:
    议案一:关于全资子公司拟投资新建年产 120 万吨绿色环保新材

料项目的议案。

(四)与会股东及股东代表提问、发言环节

(五)现场会议登记终止,与会股东及股东代表对议案进行书面表决
(六)工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计
(七)监票人宣布现场会议表决结果

(八)暂时休会,由监票人、计票人、律师共同统计表决结果(现场
及网络合并统计后结果),主持人根据网络投票与现场投票合并后数

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据,宣读股东大会决议
(九)现场出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代

表、会议主持人在会议纪录上签字;现场出席股东大会的董事、董事
会秘书在会议决议上签字
(十)见证律师对本次股东大会发表见证意见

(十一)宣布会议结束




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           四川金顶(集团)股份有限公司
       2023年第五次临时股东大会投票表决规则

    一、总则
    依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规
定,特制定本规则。
    本次股东大会议案一为普通决议事项,需经参加会议且有表决权
的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
    二、根据上述总则,特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细
则:
    1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票,股东及股东代表
在大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一
份股份有一票表决权;
    2、股东及股东代表填写表决票时,应按要求认真填写,填写完
毕,务必签署姓名,并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无
法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的,视为该股东放
弃表决权利,其代表的股份数不计入表决有效票总数之内;
    3、表决票发生遗失或缺损,原则上不予补发;如有特殊情况,
需经现场律师见证,到会务组办理手续后补票;
    4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无
效。在进入表决程序前退场的股东,如有委托的,按照有关委托代理
的规定办理。


                            四川金顶(集团)股份有限公司董事会




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议案一



             四川金顶(集团)股份有限公司
         关于全资子公司拟投资新建年产 120 万吨
               绿色环保新材料项目的议案

    一、投资项目概述

    随着国家绿色环保政策要求、行业技术的快速发展及科技智能化

的工艺进步。四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)

根据目前市场形势,通过对国内及周边市场的考察调研,拟对现有产

品进行升级,增加产品种类,提高产品附加值,计划由原有的氧化钙

生产基地转型升级为绿色环保新材料生产基地,对氧化钙产品进行深

加工,生产高品质超细氧化钙粉及高比表氢氧化钙粉。同时,终止公

司原计划建设的年产20万吨轻质及纳米碳酸钙系列产品项目。由公司

下属全资子公司——四川顺采兴蜀钙业有限公司(以下简称“兴蜀钙

业”)投资新建年产120万吨绿色环保新材料项目,项目估算总投资

35,780万元。该项目工程建成后将替代原年产60万吨氧化钙生产线,

最终使公司由原先的建材初级加工升级转型为新型绿色环保新材料

标准化生产线,打造成国内优质钙产品/绿色环保新材料生产示范基

地。

    本次项目投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次投资尚需提交


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公司股东大会审议。

    公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层组织实施上述投

资项目,以及项目相关的融资和资金筹措等相关工作,并根据项目建

设进度全权开展相关工作。

       二、本次投资主体基本情况

    公司名称:四川顺采兴蜀钙业有限公司

    统一社会信用代码:91511181MABLK6CG9Y

    类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

    法定代表人:刘永刚

    注册资本:叁仟万元整

    成立日期:2022年05月05日

    营业期限:2022年05月05日 至 长期

    住所:峨眉山市九里镇新农村一组55号附8号

    经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须

经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目

以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑材料销售;非

金属矿及制品销售;金属矿石销售;信息咨询服务(不含许可类信息

咨询服务);技术进出口;进出口代理;货物进出口;租赁服务(不

含许可类租赁服务);文具用品零售;石灰和石膏销售;石灰和石膏

制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活

动)

    最近一年一期的主要财务指标

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                                               (单位:人民币元)

    项目       2022 年 12 月 31 日          2023 年 3 月 31 日

 资产总额               77,371,793.46                  89,711,816.19

 资产净额               55,467,130.64                  51,409,674.10

    项目             2022 年度          2023 年 1 月 1 日-3 月 31 日

 营业收入               79,186,871.90                  20,151,503.98

   净利润               -4,117,081.21                  -4,057,456.54

    注:兴蜀钙业2022年度财务数据已经审计,2023年1-3月财务数

据未经审计。

    兴蜀钙业资信状况良好,未被列为失信被执行人。

    三、本次投资项目基本情况

    1、项目名称:兴蜀钙业年产 120 万吨绿色环保新材料项目

    2、项目建设单位:四川顺采兴蜀钙业有限公司

    3、项目性质:新建

    4、项目建设地点:四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166

号(公司所在地)。

    5、主要建设内容和规模

    本项目占地面积约为 26,103.23 平方米,合 39.15 亩,建设 10 座

(单窑不低于 400t/d)石灰竖窑生产线及配套年产 2×20 万吨粉磨系

统等,及其配套的原料系统、成品储存系统、超低排放系统、供水系

统等。

    6、项目总投资及资金筹措

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      本项目估算总投资 35,780 万元,其中建筑工程费 8,490 万元,设

备及工器具购置费 23,860 万元,详见下表:

 序号            项目名称             费用(万元)   占总投资比例

  1      建筑工程费                      8,490          23.73%

  2      设备及工器具购置费              23,860         66.69%

  3      工程建设其他费用               1,726.19        4.82%

  4      基本预备费                     1,703.81        4.76%

             工程总投资                  35,780        100.00%

      资金来源:由企业自筹资金和银行贷款资金组成。

      7、项目建设期

      本项目计划建设期为 1 年。

      8、经济可行性分析

      根据首辅工程设计有限公司编制的本项目可行性研究报告。本项

目劳动定员100人,实施规划12个月试车投产。项目投产后,正常年

销售收入59,200万元,项目内部收益率为35.88 %,所得税后净现值远

大于零,投资回收期合理,从敏感性分析可知,本项目具有较强的抗

风险能力,从经济上看,该项目切实可行。

      四、本次投资目的和对公司的影响

      本次投资建设项目是充分依托公司生产基础条件,实现资源的有

效整合与高效利用,推动公司积极向生态文明建设工厂发展,降低资

源消耗,增加石灰石后端产品的附加价值,降低成本增加效益,对提


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升公司核心竞争能力和长期可持续发展能力具有重大意义,同时也有

利于子公司兴蜀钙业的发展壮大,符合公司整体发展战略规划,符合

公司和股东利益,不存在损害中小投资者利益的情形。

    五、本次投资的风险分析

    1、本次拟投资项目尚需通过政府相关部门立项核准,以及项目

建设的环保、安全、消防和施工许可等前置审批手续。项目实施及进

度尚存在不确定性。

    2、本项目估算总投资约为 35,780 万元,且资金来源主要为自筹

资金和银行贷款,存在筹集资金不能如期到位导致建设延期以及可能

导致公司现金流减少的风险。

    3、公司在筹划本项目时已对本项目进行了充分的可行性论证,

但可能面临国家政策、经济环境、市场需求、运营管理、行业周期等

各方面不确定因素的影响,以及在项目建设期间可能会受到的原材料

价格、劳动力成本,以及建设技术、施工进度等诸多因素的影响。项

目未来实现的收益存在不确定性,存在不达预期的风险。对此,在项

目实施过程中,公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制,注

重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范,以保证项

目按计划完成。同时,公司将积极关注经济形势的变化,密切跟踪市

场需求,以市场为导向,通过适时调整产品结构、提升技术水平、改

进营销方式等手段降低经营风险。

    本议案已经 2023 年 8 月 8 日公司第十届董事会第三次会议审议

通过,现提请本次股东大会审议。

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提案人:四川金顶(集团)股份有限公司董事会




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