证券代码：600678          证券简称：四川金顶           编号：临2023—074



                    四川金顶（集团）股份有限公司
                   第十届董事会第五次会议决议公告

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  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第五次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2023 年 10 月 17 日发
出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名，
实际参会董事 7 名。公司董事长梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书
参加了会议，公司监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章
程》有关规定，会议决议如下：
    一、审议通过《公司2023年三季度报告》；
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司2023年三季度报告全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    二、审议通过《关于拟修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
    为进一步规范公司的法人治理结构，为独立董事依法履职提供必要保
障，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大投资者的权益，充分发挥
独立董事在公司治理中的作用。根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，制定本制度。
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    三、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；
    经公司董事会审计委员会审核并提议，公司董事会同意续聘中审亚太
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2023年
度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
    根据本次审计范围和审计工作量，统筹考虑市场定价，参照有关规定
和收费标准。经双方友好协商确定，中审亚太的公司2023年度财务报表审
计费用为50万元，内部控制审计费用为30万元，合计费用为80万元。
    相关事项详见公司临2023-075号公告。
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》。
    公司董事会拟于2023年11月15日，在四川省乐山市峨眉山市九里镇新
农村一组166号公司二楼会议室召开2023年第六次临时股东大会，审议董
事会提交的相关议案
    相关事项详见公司临 2023-076 号公告。
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。




             四川金顶（集团）股份有限公司董事会
                                2023年10月27日