证券代码：600679 900916     股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股      编号：2023-032



           上海凤凰企业（集团）股份有限公司
           第十届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。


    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2023 年
6 月 6 日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第十二次会议的通知，会议于
2023 年 6 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事
11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，
是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
    一、上海凤凰关于前期会计差错更正及追溯调整的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》 2023-034）
    特此公告。




                                 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                               2023 年 6 月 14 日