证券代码：600681             证券简称：百川能源            公告编号：2023-032


          百川能源股份有限公司
  关于 2023 年半年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将
          在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
          配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。


       一、利润分配预案内容
    百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度归属于上市公司
股东的净利润为人民币 217,505,779.81 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司期末可
供分配利润为人民币 2,067,906,650.46 元。经董事会决议，公司 2023 年半年度利
润分配预案如下：
    公司拟以 2023 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，
每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总
股 本 1,340,854,810 股 ， 以 此 为 基 数 计 算 ， 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 人 民 币
201,128,221.50 元（含税），占公司本期归属于上市公司股东的净利润的 92.47%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情
况。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
       二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 8 月 4 日召开第十一届董事会第七次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。本方案
符合公司章程规定的利润分配政策。
    （二）独立董事意见
    公司 2023 年半年度利润分配预案符合公司目前的实际经营和财务状况，综
合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。因此，我们同意公司 2023 年半年度利润分配预案。
    （三）监事会意见
    公司于 2023 年 8 月 4 日召开第十一届监事会第七次会议，以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。监事会
认为，公司 2023 年半年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，
符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司
2023 年半年度利润分配预案。
    三、相关风险提示
    （一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因
素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和
长期发展。
    （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通
过后方可实施，存在被股东大会否决的风险。
    特此公告。




                                                   百川能源股份有限公司
                                                         董    事   会
                                                      2023 年 8 月 4 日