百川能源:百川能源关于修订《公司章程》的公告2023-12-12
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2023-045
百川能源股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 11 日召开的第
十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》。为落实独立董事制度改革相关要求,根据《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 8 月修订)》等法律、
行政法规、规范性文件的有关规定,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修订
内容如下:
修订前 修订后
第八十二条 董事、监事候选人名 第八十二条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。
董事、监事的提名方式和程序: 董事、监事的提名方式和程序:
…… ……
(二)独立董事的提名方式和程序: (二)独立董事的提名方式和程序:
董事会、监事会、单独或者合并持 董事会、监事会、单独或者合并持
有公司已发行股份 1%以上的股东可以 有公司已发行股份 1%以上的股东可以
提出独立董事候选人,并经股东大会选 提出独立董事候选人,并经股东大会选
举决定。独立董事的提名人在提名前应 举决定。依法设立的投资者保护机构可
当征得被提名人的同意,并公布候选人 以公开请求股东委托其代为行使提名
的详细资料。提名人应当充分了解被提 独立董事的权利。提名人不得提名与其
名人职业、学历、职称、详细的工作经 存在利害关系的人员或者有其他可能
历、全部兼职等情况,并对其担任独立 影响独立履职情形的关系密切人员作
董事的资格和独立性发表意见,被提名 为独立董事候选人。
人应当就其本人与公司之间不存在任 独立董事的提名人在提名前应当征
何影响其独立客观判断的关系发表公 得被提名人的同意,并公布候选人的详
开声明。在选举独立董事的股东大会召 细资料。提名人应当充分了解被提名人
开前,公司董事会应当按照规定披露上 职业、学历、职称、详细的工作经历、
述内容。 全部兼职、有无重大失信等不良记录等
…… 情况,并对其符合担任独立董事的独立
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性和其他条件发表意见,被提名人应当
就其符合独立性和担任独立董事的其
他条件作出公开声明。
公司提名委员会应当对被提名人
任职资格进行审查,并形成明确的审查
意见。在选举独立董事的股东大会召开
前,公司董事会应当按照规定披露上述
内容,并将所有独立董事候选人的有关
材料报送证券交易所,相关报送材料应
当真实、准确、完整。证券交易所依照
规定对独立董事候选人的有关材料进
行审查,审慎判断独立董事候选人是否
符合任职资格并有权提出异议。证券交
易所提出异议的,上市公司不得提交股
东大会选举。
……
第一百五十五条 利润分配方案的 第一百五十五条 利润分配方案的
决策和调整 决策和调整
(一)利润分配方案的决策程序 (一)利润分配方案的决策程序
1、公司董事会根据公司的盈利情 1、公司董事会根据公司的盈利情
况、资金需求和股东回报规划提出分红 况、资金需求和股东回报规划提出分红
建议和制订利润分配方案;制订现金分 建议和制订利润分配方案;制订现金分
红具体方案时应当认真研究和论证现金 红具体方案时应当认真研究和论证现金
分红的时机、条件和最低比例、调整的 分红的时机、条件和最低比例、调整的
条件及其决策程序要求等,独立董事应 条件及其决策程序要求等事宜。
对利润分配方案发表明确独立意见。独 ……
立董事可以征集中小股东的意见,提出 (二)利润分配政策的调整
利润分配提案,并直接提交董事会审 公司根据生产经营情况、投资规划
议。 和长期发展的需要,确需调整利润分配
…… 政策的,应以保护股东权益为出发点,
(二)利润分配政策的调整 详细论证和说明原因;公司董事会根据
公司根据生产经营情况、投资规划 经营层的建议拟定利润分配政策调整预
和长期发展的需要,确需调整利润分配 案,经董事会、监事会审议通过后提交
政策的,应以保护股东权益为出发点, 股东大会审议。
详细论证和说明原因;公司董事会根据
经营层的建议拟定利润分配政策调整预
案,独立董事发表独立意见,经董事会、
监事会审议通过后提交股东大会审议。
除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变,修订后的《公司章程》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本次修订《公司章程》及授权管理层办理工商变更事项尚需提交股东大会审
议。
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特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 11 日
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