证券代码:600681          证券简称:百川能源         公告编号:2023-044


           百川能源股份有限公司
     第十一届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

   百川能源股份有限公司第十一届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 11 日以
现场会议方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面递交、邮件或传真
方式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
   监事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，对
《公司章程》进行修订。《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   本议案需提交股东大会审议。
   审议情况：3 票赞成     0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过

2、 逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

   1) 审议通过《关联交易管理制度》
   审议情况：3 票赞成     0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过

   2) 审议通过《内部控制管理制度》
   审议情况：3 票赞成     0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过
3) 审议通过《募集资金管理制度》
审议情况：3 票赞成    0 票反对    0 票弃权      0 票回避    表决通过

本议案审议的各项管理制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案审议的第 1-2 项制度需股东大会审议。

特此公告。




                                        百川能源股份有限公司

                                                监 事 会

                                            2023 年 12 月 11 日