证券代码：600684              证券简称：珠江股份           编号：2023-073



        广州珠江发展集团股份有限公司
      第十一届监事会 2023 年第二次会议
                  决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会 2023
年第二次会议以书面送达和电子邮件方式于 2023 年 8 月 19 日发出会议通知和
会议材料，并于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人，
实际参加会议监事 5 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由钟小萍监事会主席主持，形成了如下决议：
    一、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公
司 2023 年半年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现
参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务
所。本期审计费用为人民币柒拾伍万元整（小写750,000.00 元），其中财务报表
审计费用为人民币伍拾万元整（小写500,000.00 元）；内部控制审计费用为人民
币贰拾伍万元整（小写250,000.00 元）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会计政策变更是根据《企业会计准则》相关规定进行的合理变更，符合
国家相关规定和公司实际情况，且本次会计政策变更的审批和决策程序符合法律
法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利
益的情形，同意本次会计政策变更。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。




                                     广州珠江发展集团股份有限公司监事会
                                                  2023 年 8 月 30 日