证券代码：600684             证券简称：珠江股份            编号：2023-083


        广州珠江发展集团股份有限公司
      第十一届董事会 2023 年第三次会议
                  决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2023
年第三次会议以书面送达和电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2023
年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9
人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由卢志瑜董事长
主持，形成了如下决议：
    一、审议通过《2023 年第三季度报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为加强公司内部审计工作，建立健全内部审计制度，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》相关规定和要求，结合公司的实际情况，同意修订《内部审计工作制度》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》相关规定和要求，结合公司的实际情况，
同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    四、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为规范公司募集资金的管理和运用，切实保护公司和投资者利益，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办
法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》相关规定和要
求，结合公司的实际情况，同意修订《募集资金管理制度》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。




                                     广州珠江发展集团股份有限公司董事会
                                                  2023 年 10 月 28 日