证券代码： A 600689    证券简称： 上海三毛    编号：临 2023-031
           B 900922               三毛 B 股


          上海三毛企业（集团）股份有限公司
            关于聘任公司董事会秘书的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 10 月 25 日召开第十一届董事会 2023 年第三次临时会议，审议通
过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事
会提名委员会对董事会秘书人选及其任职资格进行审核，董事会同意
聘任何贵云先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事
会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
    公司独立董事对聘任何贵云先生为董事会秘书的事项发表了同
意的独立意见（内容详见同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.coom.cn 的相关公告）。
    何贵云先生已于 2023 年 9 月取得上海证券交易所董事会秘书任
职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经
验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。其任职资格已
经上海证券交易所审核无异议。
    何贵云先生联系方式如下：
    联系电话：021-63059496
    传真：021-63018850
    电子邮箱：hegy@600689.com
    通讯地址：上海市黄浦区斜土路 791 号
    邮政编码：200023
    特此公告。



                            上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                 二〇二三年十月二十六日




    何贵云先生简历：
    何贵云，男，1969 年 7 月生，在职硕士学位，高级会计师，中
共党员。曾任重庆南桐矿业公司审计部部长、监事（兼监事会办公室
主任）；重庆轻纺控股（集团）公司审计室（监事会办公室）副主任、
主任、职工代表监事；上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司监事
会主席；公司第十届、第十一届监事会监事长。现任公司第十一届董
事会董事、财务总监。