证券代码： A 600689   证券简称： 上海三毛     编号：临 2023-030
           B 900922              三毛 B 股


        上海三毛企业（集团）股份有限公司
  第十一届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日以电
子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2023 年
第三次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2023 年 10 月 25 日召开。
会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议
经审议通过了以下议案：


    一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    董事会同意聘任何贵云先生为公司董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
    （关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海
证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                             上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                    二〇二三年十月二十六日