上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                     Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd




     上海三毛企业（集团）股份有限公司
   独立董事对第十一届董事会2023年第三次
       临时会议相关事项发表的独立意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》等相关规定，作为上海三毛企业（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司
第十一届董事会2023年第三次临时会议，在认真审阅本次会议相
关资料后，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
    1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经审阅何贵云先生的相关履历，我们认为，何贵云先生符合
担任公司董事会秘书的任职条件，具备相适应的履职能力，不存
在不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所
审核无异议。本次董事会秘书的提名方式、聘任程序及表决结果
符合法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意聘任何
贵云先生为公司董事会秘书。




                         上海三毛企业（集团）股份有限公司
                         独立董事：曹惠民、赵晓雷、刘战尧
                         二〇二三年十月二十五日