证券代码： A 600689   证券简称： 上海三毛     编号：临 2023-037
           B 900922              三毛 B 股


        上海三毛企业（集团）股份有限公司
  第十一届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日以电
子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2023 年
第四次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2023 年 12 月 18 日召开。
会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议
经审议通过了以下议案：


    一、《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬结算的议案》
    董事会认为，公司高级管理人员 2022 年度薪酬的确定合理考虑
了相关人员的履职情况，薪酬决策程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。董事会同意公司高级管理人员 2022 年度薪酬结算方案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘杰、何
贵云回避表决。
    本议案事前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提请公
司董事会审议。


    二、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
    修订后的《独立董事制度》详见同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
    修订后的《独立董事年报工作制度》详见同日披露于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、《关于调整第十一届董事会审计委员会成员的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会
令第 220 号）的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任
高级管理人员的董事。公司对第十一届董事会审计委员会成员进行调
整，何贵云先生不再担任第十一届董事会审计委员会委员，同意增补
李迪董事为公司第十一届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会
审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                             上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                   二〇二三年十二月十九日