证券代码：600694        证券简称：大商股份     公告编号：2023-048



                               大商股份有限公司

             关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2024年1月11日
          本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网
          络投票系统



一、     召开会议的基本情况
(一)     股东大会类型和届次
         2024 年第一次临时股东大会
(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
         合的方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
         召开的日期时间：2024 年 1 月 11 日 9 点 00 分
         召开地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
         网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日
       至 2024 年 1 月 11 日
         投票时间为：2024 年 1 月 10 日 15：00 至 2024 年 1 月 11 日 15：00

(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
              涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投
         资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —
         规范运作》等有关规定执行。
(七)     涉及公开征集股东投票权
         无
二、     会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                         投票股东类型
序号                             议案名称
                                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       《关于修订<公司章程>的议案》                                            √
2       《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                                    √
3       《关于修订<董事会议事规则>的议案》                                      √
4       《关于修订<监事会议事规则>的议案》                                      √
5       《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》                                  √
6       《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》                                  √
7       《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》                                  √
8       《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》                            √


（一）各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第十一届董事会第十七次会议和公司第十一届监事会
第十一次会议审议通过。议案内容详见公司刊登在 2023 年 12 月 27 日《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）
（二）特别决议议案：议案一
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案一至议案八
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、    股东大会投票注意事项
(一)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
        以第一次投票结果为准。
(二)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)    本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、    会议出席对象
(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
        册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形
        式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
         股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日
           Ａ股          600694        大商股份           2024/1/4
(二)    公司董事、监事和高级管理人员。
(三)    公司聘请的律师。
(四)    其他人员
五、    会议登记方法
    (一） 登记方式：持有本公司股票的股东（1 人）或其委托代理人（1 人）
可到公司证券部现场登记，也可以传真方式登记。传真以 2024 年 1 月 10 日下午
16 时前公司收到为准。
    (二） 登记时间：2024 年 1 月 5 日至 1 月 10 日（非工作日除外），上午 9:00-
下午 16:00。
    (三） 登记办法：
       1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）。
       2. 个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和有效
持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件和个人股东出
具的授权委托书。

    (四） 参会规定：参加现场会议的人员须在登记时间内登记，于会议开始前
30 分钟持上述证明文件原件入场。
六、        其他事项
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系
统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
       1. 本次持有人大会网络投票起止时间为 2024 年 1 月 10 日 15：00 至 2024
年 1 月 11 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资
者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或
关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
       2. 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。
请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结
算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结
算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，
或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
       3. 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
       4. 与会股东食宿及交通费自理
       5. 联系地址：大连市中山区青三街 1 号公司证券部
       6. 联系电话：0411-83643215
       7.    传真号码：0411-83880798


    特此公告。



                                                   大商股份有限公司董事会
                                                          2023 年 12 月 27 日


附件 1：授权委托书

       报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件 1：授权委托书

                                 授权委托书
    大商股份有限公司：
          兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 11 日召开的
    贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。



    委托人持普通股数：

    委托人持优先股数：

    委托人股东帐户号：



序号                   非累积投票议案名称                  同意        反对   弃权

1       《关于修订<公司章程>的议案》

2       《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3       《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4       《关于修订<监事会议事规则>的议案》

5       《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

6       《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

7       《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

8       《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》


    委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
    委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                            委托日期：     年     月   日


        备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
    个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
    己的意愿进行表决。