证券代码：600696              证券简称：岩石股份                  公告编号：2023－042



                             上海贵酒股份有限公司

                          关于修订《公司章程》的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开的第九届董事
会第二十九次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，具体修订内容对照
如下：
                 原条款                                         修订后条款

第十三条   经依法登记，公司的经营范围：         第十三条   经依法登记，公司的经营范围：
酒类经营；食品经营。依法须经批准的项目， 酒类经营；食品经营。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体          经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为          经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准） 一般项目：企业管理，信息咨询服务（不       准） 一般项目：企业管理，信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务），国内贸易代理，软        含许可类信息咨询服务），国内贸易代理，软
件开发，软件外包服务，住房租赁，非居住          件开发，软件外包服务，住房租赁，非居住
房地产租赁，物业管理。（除依法须经批准的        房地产租赁，物业管理。广告制作，广告发
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活            布，广告设计，数字广告发布；数字广告设
动）。                                          计、代理；平面设计。（除依法须经批准的项
                                                目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第一百零七条 董事会行使下列职权：               第一百零七条 董事会行使下列职权：

…                                              …

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章          （十六）法律、行政法规、部门规章或本章
程授予的其他职权。                              程授予的其他职权。

                                                     公司董事会设立审计委员会，并根据需要
                                                设立战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬
                                                与考核委员会等相关专门委员会。专门委员
                                                会对董事会负责，依照本章程和董事会授权
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               履行职责，提案应当提交董事会审议决定。
               专门委员会成员全部由董事组成，其中审计
               委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中
               独立董事占多数并担任召集人，审计委员会
               的召集人为会计专业人士。董事会负责制定
               专门委员会议事规则，规范专门委员会的运
               作。

特此公告




                       上海贵酒股份有限公司董事会
                                      2023年6月21日




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