上海贵酒股份有限公司

                 独立董事对相关事项的独立意见



    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《公司章

程》等相关规章制度的有关规定，作为上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，现就公司第九届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下意

见：


一、《关于子公司接受关联方提供担保的议案》的意见
    全资子公司上海光年酒业有限公司根据经营发展需要拟向银行申请2,800万
元人民币的综合授信额度，公司控股股东为上述授信业务无偿提供担保，不收取
公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，体现了控股股东对公司经营发展
的支持，符合公司长远发展规划及战略，不存在损害公司及其他股东，特别是中
小投资者利益的情形。我们同意上述事项。
二、《关于董事会换届选举的议案》的意见

    本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情

况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规

定，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力。未发现候选人有《公

司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事规则》中规定的不得担任公司董事、

独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解

除的情况。我们同意关于董事会换届选举的议案。



                                         独立董事签字：门峰、陈建波、高玲

                                                         2023 年 6 月 20 日