证券代码：600696             证券简称：岩石股份           公告编号：2023－041


                         上海贵酒股份有限公司
                     关于ESG管控架构建设的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开了第九届董
事会第二十九次会议，审议通过了《关于ESG管控架构建设的议案》，主要内容如
下：
    为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，提升公司ESG管理水
平，公司搭建ESG管控架构，将董事会战略委员会更名为“董事会战略与ESG委员
会”，增加ESG相关的管控职责，公司ESG管控架构由董事会，战略与ESG委员会以
及ESG工作小组三个层级，各层级的主要职能如下：

       层级及主体                                职责

         第一层       ESG事宜管理及公开披露的最高责任机构，审议、批准公司ESG战略
         董事会       与目标及涉及社会责任的重大事项。
         第二层       对公司涉及ESG的重要事项提出相应建议、指导公司ESG战略制定；
  战略与ESG委员会     领导推进公司ESG事宜。
                      协调和管理公司ESG事务，包括；
                      1.制定ESG相关政策及行动计划；
         第三层       2.管理公司日常运营过程的ESG相关风险及事宜；
   ESG工作小组        3.协调和督促各部门，推进ESG相关事宜执行；
                      4.编制年度ESG报告；
                      5.其他ESG相关事宜。

    特此公告
                                                      上海贵酒股份有限公司董事会
                                                                  2023 年 6 月 21 日