岩石股份：2023年第三次临时股东大会会议资料2023-07-05
上海贵酒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
上海贵酒股份有限公司
2023年第三次临时股东大会
会议资料
会议召开时间：2023年7月11日
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上海贵酒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
2023 年第三次临时股东大会会议须知.........................3
2023 年第三次临时股东大会会议议程.........................5
议案一、关于增加公司经营范围的议案........................7
议案二、关于修改《公司章程》的议案.........................8
议案三、关于董事会换届选举的议案.........................10
议案四、关于监事会换届选举的议案.........................12
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上海贵酒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
2023 年第三次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保上海贵酒股份有限公司（以下
简称“公司”）股东大会的顺利进行，本公司董事会根据有关法律法
规和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体
人员自觉遵守。
1、会议设立股东大会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
2、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、董事、监事、高管、
聘请的股东大会见证律师及其他邀请人员，大会秘书处有权依法拒绝
其他人员进入会场。出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会
场入口）签到并领取会议资料后进入会场。
3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。
4、召集人在会议的召开过程中，应当维护股东的合法权益，确保
会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。
5、股东参加股东会议，依法享有发言权、表决权等各项权利，并
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。
6、股东需要发言或提问，请举手示意，每位股东发言时间一般不
超过 3 分钟，发言人数 10 人为限，发言内容应围绕会议的议题。
7、出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议
案进行表决。表决时，在表决票所列选项里填报选举票数，未填、错
填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权
利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。
8、在会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所
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持有表决权的股份总数、宣布会议开始后，进入会场的股东或股东代
理人没有表决权。
9、其他说明：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2023 年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2023 年 7 月 11 日（星期二）下午 14:30
现场会议地点：上海市徐汇区虹桥路500号28楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 11 日至 2023 年 7 月 11 日。采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。
主持人：陈琪
会议主要议程：
一、主持人报告会议出席情况，并宣布大会正式开始
二、主持人宣读，与会股东审议以下议案：
议案一、关于增加公司经营范围的议案；
议案二、关于修改《公司章程》的议案；
议案三、关于董事会换届选举的议案；
议案四、关于监事会换届选举的议案。
三、股东发言
四、主持人宣读投票表决的监票人员名单
五、股东对大会提案进行表决
六、休会并统计现场及网络表决结果
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七、宣布大会表决结果以及宣读股东大会决议
八、律师宣读大会见证法律意见书
九、主持人宣布会议结束
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议案一、
关于增加公司经营范围的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营管理和业务发展需要，董事会同意公司经营范围增
加广告制作，广告发布，广告设计，数字广告发布；数字广告设计、
代理；平面设计。增加后公司的经营范围是：
许可项目：酒类经营；食品经营。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准） 一般项目：企业管理，信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务），国内贸易代理，软件开发，软件外包服务，住房
租赁，非居住房地产租赁，物业管理。广告制作，广告发布，广告设
计，数字广告发布；数字广告设计、代理；平面设计。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述经营范围增加的事项现提交公司股东大会审议，公司董事会
同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理工商变更登记事
宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
上海贵酒股份有限公司董事会
2023 年 7 月 11 日
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议案二、
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营管理需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，
具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：酒类经营；食品经营。（依法须经 围：酒类经营；食品经营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可 批准的项目，经相关部门批准后方可开
开展经营活动，具体经营项目以相关 展经营活动，具体经营项目以相关部门
部门批准文件或许可证件为准） 一般 批准文件或许可证件为准） 一般项目：
项目：企业管理，信息咨询服务（不含 企业管理，信息咨询服务（不含许可类
许可类信息咨询服务），国内贸易代 信息咨询服务），国内贸易代理，软件
理，软件开发，软件外包服务，住房租 开发，软件外包服务，住房租赁，非居
赁，非居住房地产租赁，物业管理。 除 住房地产租赁，物业管理。广告制作，
依法须经批准的项目外，凭营业执照 广告发布，广告设计，数字广告发布；
依法自主开展经营活动） 数字广告设计、代理；平面设计。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
… …
（十六）法律、行政法规、部门规章或 （十六）法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。 本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根
据需要设立战略与 ESG 委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会等相关专门委
员会。专门委员会对董事会负责，依照
本章程和董事会授权履行职责，提案应
当提交董事会审议决定。专门委员会成
员全部由董事组成，其中审计委员会、
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提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
董事占多数并担任召集人，审计委员会
的召集人为会计专业人士。董事会负责
制定专门委员会议事规则，规范专门委
员会的运作。
该事项现提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司
董事长或其授权人在办理《公司章程》工商变更登记过程中，根据工
商登记机关等的要求，对《公司章程》进行必须且适当的相应修订。
请各位股东及股东代表审议。
上海贵酒股份有限公司董事会
2023 年 7 月 11 日
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议案三、
关于董事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第九届董事会任期届满，为确保董事会工作正常运行，
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审查
和董事会表决，第九届董事会提名韩啸先生、陈琪先生、高利风女士、
潘震先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名葛俊杰先生、
陈建波先生、高玲女士为公司第十届董事会独立董事候选人。根据《公
司法》和《公司章程》等有关规定，上述提名经董事会审议通过后，
现提请股东大会审议批准，独立董事候选人经上海证券交易所审核无
异议后提交股东大会审议。（各候选人的简历见附件）
请各位股东及股东代表审议。
上海贵酒股份有限公司董事会
2023 年 7 月 11 日
附件：候选人简历如下：
韩啸：男，1989年5月出生,学士学位。从2011年起担任五牛股
权投资基金管理有限公司董事长,2015年起担任五牛控股有限公司执
行董事兼总经理，现任公司董事。
陈琪：男，1981年10月出生，本科学历。曾任上海贝塔斯曼商业
服务有限公司、香港电讯盈科人力资源经理，现任公司董事、董事长。
高利风：女，1981年1月出生，工商管理硕士。曾就职于上海美
益国际投资有限公司董事总经理、海银金融控股集团副总裁、淳华律
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师事务所管理合伙人、中国贵酒集团有限公司总裁，现任公司董事、
副董事长。
潘震：男，1983年2月出生，上海交通大学高级金融学院EMBA，上
海财经大学管理学学士学位，中国注册会计师CPA、英国特许会计师
ACCA、特许金融分析师CFA，曾任复星集团中国动力基金投资总监、
普华永道并购部经理等，现任五牛控股有限公司合伙人、公司董事。
葛俊杰：男，1959年10月生，工商管理硕士研究生，高级会计师，
2006年8月至2012年9月担任光明食品集团副总裁兼上海糖酒集团董
事长兼总裁；2012年9月至2016年12月任光明食品（集团）有限公司
副总裁兼上海市糖业烟酒（集团）有限公司董事长；曾担任第十二届
全国人大代表；政协第十一届全国委员会委员；中国民主建国会第八、
九、十届中央委员。现任上海申正达企业管理咨询有限公司董事长，
上海企业联合会副会长、上海市工业和信息化产业并购协会副会长。
陈建波：男，1976年10月出生，硕士研究生，曾任君澜（上海）
律师事务所的创始合伙人和首届执行主任、恒为科技（上海）股份有
限公司独立董事，现任广东信达律师事务所上海分所执行主任，上海
市民建律师委员会执行主任，上海市民建法制委员会专家委员，华东
理工大学法学院客座教授、公司独立董事。
高玲：女，1974 年 5 月出生，本科学历，中国注册会计师
CPA、英国特许会计师 ACCA。曾任国药洁诺医疗服务有限公司、上
海希华餐饮管理有限公司财务总监，现任上海金程教育培训有限公
司财务总监、公司独立董事。
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议案四、
关于监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第九届监事会任期届满，为确保监事会工作正常运行，
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经监事会审核同意提名
蒋智先生、李进先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人（监事
候选人简历见附件）。上述股东代表监事候选人将与职工代表大会选
举产生的职工代表监事共同组成第十届监事会，任期与本届监事会任
期一致。
请各位股东及股东代表审议。
上海贵酒股份有限公司监事会
2023 年 7 月 11 日
附件：候选人简历如下：
蒋智：男，1980 年 6 月出生，本科学历。曾任顺丰速运行政高级
经理，上海鼎益融资租赁有限公司人事行政副总经理，现任公司人事
行政副总经理、监事长。
李进：男，1984 年 2 月出生，研究生学历，曾任百事可乐中国区
管理培训生、南京百事可乐高级渠道经理，南京东方智业管理顾问有
限公司项目经理、高级咨询师，贵酿酒业有限公司运营总监，现任公
司销售管理部副总经理、公司监事。
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