证券代码：600696           证券简称：岩石股份        公告编号：2023－052

                         上海贵酒股份有限公司
                   第十届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2023
年 8 月 25 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事
7 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董
事长韩啸先生主持，会议审议并通过了如下议案：
    审议并通过了《独立董事工作制度》。
    详见公司同日披露的《独立董事工作制度》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    由于《独立董事工作制度》需经公司股东大会审议通过后生效，经公司董事会
同意，公司将择日另行发布召开临时股东大会的通知。
    特此公告


                                                     上海贵酒股份有限公司
                                                         2023 年 8 月 26 日




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