证券代码：600696            证券简称：岩石股份          公告编号：2023－067

                          上海贵酒股份有限公司
                    第十届监事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于
2023 年 12 月 18 日以现场方式召开，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会
议监事 3 人。会议由监事会主席蒋智主持。会议的召集、召开符合《上海贵酒股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律法规的规定。会议审议并通
过了如下议案：

   逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
    1、审议回购股份的目的及用途，一致通过；
    2、审议拟回购股份的种类，一致通过；
    3、审议拟回购股份的方式和用途，一致通过；
    4、审议回购期限，一致通过；
    5、审议回购股份的价格，一致通过；
    6、审议回购股份的资金来源及资金总额，一致通过；
    7、审议拟回购股份的数量及占公司总股本比例，一致通过；
    8、审议办理本次回购股份事宜的具体授权，一致通过；
    9、审议决议有效期，一致通过。
   表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   特此公告


                                                   上海贵酒股份有限公司监事会
                                                            2023 年 12 月 19 日




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