证券代码：600697          证券简称：欧亚集团       公告编号：2023-017


                   长春欧亚集团股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2022 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 19 日
3. 股权登记日
    股份类别         股票代码     股票简称          股权登记日
      Ａ股            600697      欧亚集团           2023/5/12


二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：黄力志
2. 提案程序说明
    公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者
合计持有 4.89%股份的股东黄力志，在 2023 年 5 月 8 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东
大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    （1）议案名称：更改商业地产的会计计量方法按公允价值计量，
体现曹和平董事长多年来对国有资产增值贡献，进一步有利于提升国
有股东分红的提案。
    议案内容：更改会计计量方法，商业物业按公允价值计量，根据

                                   1
财政部发布的财会(2006)3 号，按公允价值计量的投资性房地产不计
提折旧，通过此方法可优化企业利润指标，升利润增分红降负债率，
体现曹和平董事长多年来对国有资产增值贡献，争取更优惠的银行贷
款利率和符合资本市场的再融资要求，拓宽企业的融资渠道，把企业
做大做强。
    （2）议案名称：积极推动商业地产 REITs 基金发行，向轻资产
运营过渡，降低国有资产经营风险的提案。
    议案内容：希望公司能抓住商业地产 REITs 基金发行试点的机
遇，由重资产经营转向轻资产运营，与时俱进，实现百年欧亚，基业
长青。
    （3）议案名称：以 2022 年底有息负债的总额基准，每年以不低
于 5%的速度降低有息负债，降低国有资产财务风险的提案。
    议案内容：每年以不低于 5%速度缩减有息负债，降低国有资产
财务风险，减少财务费用支出，提高企业经营效益。
    （4）议案名称：关于对商业项目效益盘查，对亏损低效项目进
行处置变现，提高国有资产运营效率的提案。
    议案内容：对商业项目进行损益盘查，净收益低于贷款利息成本
的低效资产进行有效处置变现。用于偿还负债，降低企业的财务费用，
提高国有资产运营效率。
    （5）议案名称：关于以 2022 年底房地产总投资额为基础，每年
以不低于 15%的速度进行清理变现，优化国有资产配置的提案。
    议案内容：历史遗留的房地产项目以每年 15%的速度进行处理，
减少相关的利息支出和资产减值风险，优化国有资产配置，让企业轻
装上阵。
    （6）议案名称：关于管理人员以 2019 年的前 5 年平均净利润为
基准，年终奖励与当年的利润增幅比例挂钩，奖励对国有资产增值有
贡献人员的提案。
                              2
    议案内容：管理人员的待遇要与公司业绩挂钩(按 2019 年(包括)
前五年的平均利润)，有利于管理层与国有股东利益一致，有动力齐
心协力把公司利润做大。
    （7）议案名称：关于企业管理层发布 2023 年经营规划，传递公
司对国有资产增值信心的提案。
    议案内容：发布公司今年提高经营效益的工作目标和计划，把增
收节支、优国资降负债的方案具体化，传递公司对国有资产增值信心，
提高公司在资本市场的形象。
    上述议案不属于特别决议，不需要累计投票。
三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大
   会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 5 月 19 日 9 点 0 分
召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼会议室。
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日
                   至 2023 年 5 月 19 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型


                                3
                                                     投票股东类型
序号                    议案名称
                                                       A 股股东
非累积投票议案
  1     2022 年度董事会工作报告                           √
  2     2022 年度监事会工作报告                           √
  3     2022 年度财务决算报告                             √
  4     2022 年度利润分配预案                             √
  5     2022 年度内部控制评价报告                         √
  6     关于变更审计机构的议案                            √
  7     2022 年年度报告和摘要                             √
        关于为子公司综合授信及子公司为购房抵押贷款
8.00                                                      √
        者提供连带责任保证的议案
        关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供
8.01                                                      √
        连带责任保证的议案
        关于为长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司综合
8.02                                                      √
        授信提供连带责任保证的议案
        关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信
8.03                                                      √
        提供连带责任保证的议案
        关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信提
8.04                                                      √
        供连带责任保证的议案
        关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信提
8.05                                                      √
        供连带责任保证的议案
        关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综合
8.06                                                      √
        授信提供连带责任保证的议案
        关于为长春欧亚居然超市有限公司综合授信提供
8.07                                                      √
        连带责任保证的议案
        关于为长春国欧仓储物流贸易有限公司综合授信
8.08                                                      √
        提供连带责任保证的议案
        关于长春欧亚集团四平欧亚置业有限公司为购房
8.09                                                      √
        抵押贷款者提供连带责任保证的议案
        关于吉林欧亚置业有限公司为购房抵押贷款者提
8.10                                                      √
        供连带责任保证的议案
        关于济南欧亚大观园房地产开发有限公司为购房
8.11                                                      √
        抵押贷款者提供连带责任保证的议案
        关于长春欧亚卖场有限责任公司为其联营企业之
  9                                                       √
        全资子公司综合授信提供连带责任保证的议案
        更改商业地产的会计计量方法按公允价值计量，
        体现曹和平董事长多年来对国有资产增值贡献，
  10                                                      √
        进一步有利于提升国有股东分红的提案（股东黄
        力志提案）



                                   4
        积极推动商业地产 REITs 基金发行，向轻资产运
 11     营过渡，降低国有资产经营风险的提案（股东黄              √
        力志提案）
        以 2022 年底有息负债的总额基准，每年以不低于
 12     5%的速度降低有息负债，降低国有资产财务风险              √
        的提案（股东黄力志提案）
        关于对商业项目效益盘查，对亏损低效项目进行
 13     处置变现，提高国有资产运营效率的提案（股东              √
        黄力志提案）
        关于以 2022 年底房地产总投资额为基础，每年以
 14     不低于 15%的速度进行清理变现，优化国有资产配            √
        置的提案（股东黄力志提案）
        关于管理人员以 2019 年的前 5 年平均净利润为基
        准，年终奖励与当年的利润增幅比例挂钩，奖励
 15                                                             √
        对国有资产增值有贡献人员的提案（股东黄力志
        提案）
        关于企业管理层发布 2023 年经营规划，传递公司
 16                                                             √
        对国有资产增值信心的提案（股东黄力志提案）


1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
      上述 1-9 项议案经公司十届四次董事会、监事会及第十届董事会
2023 年第三次临时会议审议通过，董事会、监事会决议公告刊登在
2023 年 4 月 13 日、29 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
      上述 10-16 项议案为股东黄力志提出的临时提案。
2、特别决议议案：8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12、
  13、14、15、16
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
      特此公告。
                                    长春欧亚集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 10 日
                                    5
附件：授权委托书


                             授权委托书

长春欧亚集团股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年
5 月 19 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称          同意   反对   弃权
 1     2022 年度董事会工作报告
 2     2022 年度监事会工作报告
 3     2022 年度财务决算报告
 4     2022 年度利润分配预案
 5     2022 年度内部控制评价报告
 6     关于变更审计机构的议案
 7     2022 年年度报告和摘要
       关于为子公司综合授信及子公司为购房
8.00
       抵押贷款者提供连带责任保证的议案
       关于为长春欧亚卖场有限责任公司综
8.01
       合授信提供连带责任保证的议案
       关于为长春欧亚集团欧亚车百大楼有
8.02   限公司综合授信提供连带责任保证的
       议案
       关于为长春欧亚超市连锁经营有限公
8.03
       司综合授信提供连带责任保证的议案


                                     6
       关于为长春欧亚卫星路超市有限公司
8.04
       综合授信提供连带责任保证的议案
       关于为长春欧亚柳影路超市有限公司
8.05
       综合授信提供连带责任保证的议案
       关于为长春欧亚集团商业连锁经营有
8.06   限公司综合授信提供连带责任保证的
       议案
       关于为长春欧亚居然超市有限公司综
8.07
       合授信提供连带责任保证的议案
       关于为长春国欧仓储物流贸易有限公
8.08
       司综合授信提供连带责任保证的议案
       关于长春欧亚集团四平欧亚置业有限
8.09   公司为购房抵押贷款者提供连带责任
       保证的议案
       关于吉林欧亚置业有限公司为购房抵
8.10
       押贷款者提供连带责任保证的议案
       关于济南欧亚大观园房地产开发有限
8.11   公司为购房抵押贷款者提供连带责任
       保证的议案
       关于长春欧亚卖场有限责任公司为其
 9     联营企业之全资子公司综合授信提供
       连带责任保证的议案
       更改商业地产的会计计量方法按公允
       价值计量，体现曹和平董事长多年来
 10    对国有资产增值贡献，进一步有利于
       提升国有股东分红的提案（股东黄力
       志提案）
       积极推动商业地产 REITs 基金发行，
 11    向轻资产运营过渡，降低国有资产经
       营风险的提案（股东黄力志提案）
       以 2022 年底有息负债的总额基准，每
       年以不低于 5%的速度降低有息负债，
 12
       降低国有资产财务风险的提案（股东
       黄力志提案）
                                   7
       关于对商业项目效益盘查，对亏损低
 13    效项目进行处置变现，提高国有资产
       运营效率的提案（股东黄力志提案）
       关于以 2022 年底房地产总投资额为
       基础，每年以不低于 15%的速度进行
 14
       清理变现，优化国有资产配置的提案
       （股东黄力志提案）
       关于管理人员以 2019 年的前 5 年平均
       净利润为基准，年终奖励与当年的利
 15    润增幅比例挂钩，奖励对国有资产增
       值有贡献人员的提案（股东黄力志提
       案）
       关于企业管理层发布 2023 年经营规
 16    划，传递公司对国有资产增值信心的
       提案（股东黄力志提案）



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                        委托日期：       年   月   日


备注：

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。




                                    8