证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2023-019
长春欧亚集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 362
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 77,189,068
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.5197
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议由副董事长、总经理邹德东主持。表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人。董事徐国斌因公出差未能出
席。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、公司董事会秘书出席了会议；高管出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 66,234,338 85.8079 10,460,671 13.5520 494,059 0.6401
2、议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 68,085,838 88.2065 8,608,171 11.1520 495,059 0.6415
2
3、议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 66,198,738 85.7618 10,446,771 13.5340 543,559 0.7042
4、议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,081,538 90.7920 6,700,534 8.6806 406,996 0.5274
5、议案名称：2022 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 66,267,338 85.8506 10,424,271 13.5048 497,459 0.6446
3
6、议案名称：关于变更审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 68,421,238 88.6410 8,277,671 10.7238 490,159 0.6352
7、 议案名称：2022 年年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 68,397,638 88.6105 8,385,371 10.8634 406,059 0.5261
8、 议案名称：关于为子公司综合授信及子公司为购房抵押贷款
者提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
8.01 议案名称：关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提
供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
4
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 67,638,438 87.6269 8,879,871 11.5040 670,759 0.8691
8.02 议案名称：关于为长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司综
合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 67,604,732 87.5832 8,913,577 11.5477 670,759 0.8691
8.03 议案名称：关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授
信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 67,604,732 87.5832 8,871,377 11.4930 712,959 0.9238
5
8.04 议案名称：关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信
提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 67,605,732 87.5845 8,919,777 11.5557 663,559 0.8598
8.05 议案名称：关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信
提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 67,596,832 87.5730 8,920,777 11.5570 671,459 0.8700
8.06 议案名称：关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综
合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 67,596,832 87.5730 8,920,777 11.5570 671,459 0.8700
6
8.07 议案名称：关于为长春欧亚居然超市有限公司综合授信提
供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 67,599,032 87.5759 8,911,377 11.5448 678,659 0.8793
8.08 议案名称：关于为长春国欧仓储物流贸易有限公司综合授
信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 67,596,832 87.5730 8,920,777 11.5570 671,459 0.8700
8.09 议案名称：关于长春欧亚集团四平欧亚置业有限公司为购
房抵押贷款者提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 65,809,332 85.2573 10,716,177 13.8830 663,559 0.8597
7
8.10 议案名称：关于吉林欧亚置业有限公司为购房抵押贷款者
提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 65,912,038 85.3903 10,613,471 13.7499 663,559 0.8598
8.11 议案名称：关于济南欧亚大观园房地产开发有限公司为购
房抵押贷款者提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 65,912,038 85.3903 10,754,271 13.9323 522,759 0.6774
9、 议案名称：关于长春欧亚卖场有限责任公司为其联营企业之
全资子公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 66,008,038 85.5147 10,516,171 13.6239 664,859 0.8614
8
10、议案名称：更改商业地产的会计计量方法按公允价值计量，
体现曹和平董事长多年来对国有资产增值贡献，进一步有利于提
升国有股东分红的提案（股东黄力志提案）
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 18,711,509 24.2411 58,432,222 75.7001 45,337 0.0588
11、议案名称：积极推动商业地产 REITs 基金发行，向轻资产运
营过渡，降低国有资产经营风险的提案（股东黄力志提案）
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 20,911,209 27.0908 56,017,522 72.5718 260,337 0.3374
12、议案名称：以 2022 年底有息负债的总额基准，每年以不低
于 5%的速度降低有息负债，降低国有资产财务风险的提案（股
东黄力志提案）
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 18,770,509 24.3175 58,371,022 75.6208 47,537 0.0617
9
13、议案名称：关于对商业项目效益盘查，对亏损低效项目进行
处置变现，提高国有资产运营效率的提案（股东黄力志提案）
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 18,678,350 24.1981 58,465,381 75.7430 45,337 0.0589
14、议案名称：关于以 2022 年底房地产总投资额为基础，每年
以不低于 15%的速度进行清理变现，优化国有资产配置的提案（股
东黄力志提案）
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 18,770,509 24.3175 58,371,022 75.6208 47,537 0.0617
15、议案名称：关于管理人员以 2019 年的前 5 年平均净利润为
基准，年终奖励与当年的利润增幅比例挂钩，奖励对国有资产增
值有贡献人员的提案（股东黄力志提案）
审议结果：不通过
表决情况：
10
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 18,770,509 24.3175 58,371,022 75.6208 47,537 0.0617
16、议案名称：关于企业管理层发布 2023 年经营规划，传递公
司对国有资产增值信心的提案（股东黄力志提案）
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 18,730,409 24.2656 58,371,022 75.6208 87,637 0.1136
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
39,045,996 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
13,139,204 69.6953 5,713,134 30.3047 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
17,896,338 92.7716 987,400 5.1185 406,996 2.1099
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 2,199,849 79.7050 388,300 14.0689 171,837 6.2261
通股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 15,696,489 94.9532 599,100 3.6241 235,159 1.4227
东
11
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2022 年度利润分
4 22,886,234 76.3033 6,700,534 22.3397 406,996 1.3570
配预案
2022 年度内部控
5 19,072,034 63.5866 10,424,271 34.7547 497,459 1.6587
制评价报告
关于变更审计机
6 21,225,934 70.7678 8,277,671 27.5979 490,159 1.6343
构的议案
2022 年年度报告
7 21,202,334 70.6891 8,385,371 27.9570 406,059 1.3539
和摘要
关于为长春欧亚
卖场有限责任公
8.01 司综合授信提供 20,443,134 68.1579 8,879,871 29.6057 670,759 2.2364
连带责任保证的
议案
关于为长春欧亚
集团欧亚车百大
8.02 楼有限公司综合 20,409,428 68.0455 8,913,577 29.7181 670,759 2.2364
授信提供连带责
任保证的议案
关于为长春欧亚
超市连锁经营有
8.03 限公司综合授信 20,409,428 68.0455 8,871,377 29.5774 712,959 2.3771
提供连带责任保
证的议案
关于为长春欧亚
卫星路超市有限
8.04 公司综合授信提 20,410,428 68.0489 8,919,777 29.7387 663,559 2.2124
供连带责任保证
的议案
关于为长春欧亚
柳影路超市有限
8.05 公司综合授信提 20,401,528 68.0192 8,920,777 29.7421 671,459 2.2387
供连带责任保证
的议案
关于为长春欧亚
集团商业连锁经
8.06 营有限公司综合 20,401,528 68.0192 8,920,777 29.7421 671,459 2.2387
授信提供连带责
任保证的议案
12
关于为长春欧亚
居然超市有限公
8.07 司综合授信提供 20,403,728 68.0265 8,911,377 29.7107 678,659 2.2628
连带责任保证的
议案
关于为长春国欧
仓储物流贸易有
8.08 限公司综合授信 20,401,528 68.0192 8,920,777 29.7421 671,459 2.2387
提供连带责任保
证的议案
关于长春欧亚集
团四平欧亚置业
有限公司为购房
8.09 18,614,028 62.0596 10,716,177 35.7280 663,559 2.2124
抵押贷款者提供
连带责任保证的
议案
关于吉林欧亚置
业有限公司为购
8.10 房抵押贷款者提 18,716,734 62.4020 10,613,471 35.3855 663,559 2.2125
供连带责任保证
的议案
关于济南欧亚大
观园房地产开发
有限公司为购房
8.11 18,716,734 62.4020 10,754,271 35.8550 522,759 1.7430
抵押贷款者提供
连带责任保证的
议案
关于长春欧亚卖
场有限责任公司
为其联营企业之
9 18,812,734 62.7221 10,516,171 35.0611 664,859 2.2168
全资子公司综合
授信提供连带责
任保证的议案
更改商业地产的
会计计量方法按
公允价值计量，体
现曹和平董事长
多年来对国有资
10 18,711,509 62.3846 11,236,918 37.4641 45,337 0.1513
产增值贡献，进一
步有利于提升国
有股东分红的提
案（股东黄力志提
案）
13
积极推动商业地
产 REITs 基金发
行，向轻资产运营
11 过渡，降低国有资 20,911,209 69.7185 8,822,218 29.4135 260,337 0.8680
产经营风险的提
案（股东黄力志提
案）
以 2022 年底有息
负债的总额基准，
每年以不低于 5%
的速度降低有息
12 18,770,509 62.5813 11,175,718 37.2601 47,537 0.1586
负债，降低国有资
产财务风险的提
案（股东黄力志提
案）
关于对商业项目
效益盘查，对亏损
低效项目进行处
13 置变现，提高国有 18,678,350 62.2741 11,270,077 37.5747 45,337 0.1512
资产运营效率的
提案（股东黄力志
提案）
关于以 2022 年底
房地产总投资额
为基础，每年以不
低于 15%的速度进
14 18,770,509 62.5813 11,175,718 37.2601 47,537 0.1586
行清理变现，优化
国有资产配置的
提案（股东黄力志
提案）
关于管理人员以
2019 年的前 5 年
平均净利润为基
准，年终奖励与当
15 年的利润增幅比 18,770,509 62.5813 11,175,718 37.2601 47,537 0.1586
例挂钩，奖励对国
有资产增值有贡
献人员的提案（股
东黄力志提案）
14
关于企业管理层
发布 2023 年经营
规划，传递公司对
16 18,730,409 62.4476 11,175,718 37.2601 87,637 0.2923
国有资产增值信
心的提案（股东黄
力志提案）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
序号 8、9 议案为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
其他议案为普通决议事项，序号 1 至 7 议案经出席会议股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；序号 10 至 16 议案
未获得审议通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：吉林开晟律师事务所
律师：王欣、袁丽萍
(二) 律师见证结论意见：
会议由吉林开晟律师事务所王欣、袁丽萍二位律师出席见证并出
具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《证券法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；会议召集人
及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
长春欧亚集团股份有限公司
2023 年 5 月 20 日
15