证券代码：600699       证券简称：均胜电子          公告编号：临 2023-043



                   宁波均胜电子股份有限公司
           第十一届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）第十一届
监事会第三次会议于2023年5月16日在浙江宁波以现场会议的方式召开。会议通
知于2023年5月14日以专人送达方式向公司全体监事发出；会议应出席监事3名，
实际出席3名。
    会议由监事会主席周兴宥先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
    会议以现场投票表决的方式审议并通过以下议案：

    审议并通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决
议有效期的议案》

    公司于2022年5月31日召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了关于
公司2022年度非公开发行A股股票相关议案，鉴于中国证券监督管理委员会、上
海证券交易所于2023年2月17日发布了全面注册制相关制度及配套规则，根据
2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司于2023年2月23日召开第十届
董事会第三十一次会议审议通过了关于公司2022年度向特定对象发行A股股票
（以下简称“本次发行”）相关议案。根据上述决议，公司本次发行的股东大会
决议有效期为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。
    鉴于公司本次发行决议有效期即将届满，为顺利完成本次发行，公司监事会
同意将本次发行决议有效期自2022年第二次临时股东大会决议有效期届满之日
起延长十二个月。除上述事项外，本次发行方案其他内容保持不变。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。




                                   宁波均胜电子股份有限公司监事会
                                                 2023 年 5 月 17 日




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