证券代码：600699          证券简称：均胜电子         公告编号：临 2023-060



                   宁波均胜电子股份有限公司
           第十一届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）第十一届
董事会第七次会议于2023年8月21日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召
开。会议通知于2023年8月10日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出，
会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
    会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：临 2023-063）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

                                   1/2
四、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见《均胜电子关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临
2023-064）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                        宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 22 日




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