证券代码：600699             证券简称：均胜电子               公告编号：临 2023-064



                   宁波均胜电子股份有限公司
                  关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）于2023
年8月21日召开第十一届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

    一、修订原因

    公司已于2023年7月完成了向特定对象发行股票工作。根据毕马威华振会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（毕马威华振验字第2300825号），
截至2023年7月5日，公司注册资本由人民币1,368,084,624.00元增加至人民币
1,408,701,543.00元。2023年7月13日，上述发行新增股份在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记，公司股份数由1,368,084,624股增
加至1,408,701,543股。

    二、《公司章程》修订情况

                              《公司章程》修订情况
  序号                  修订前                                 拟修订后
             第三条 1992 年 7 月 17 日，经吉         第三条 1992 年 7 月 17 日，经吉
         林省经济体制改革委员会以吉改            林省经济体制改革委员会以吉改
         <1992>40 号文件“关于辽源得亨股份       <1992>40 号文件“关于辽源得亨股份
         有限公司定向募集股份的批复”，公司      有限公司定向募集股份的批复”，公司
         定向募集股份 6,500 万股。1993 年 9      定向募集股份 6,500 万股。1993 年 9
   1
         月 27 日经中国证券监督管理委员会批      月 27 日经中国证券监督管理委员会批
         准，再次向社会公众发行人民币普通股      准，再次向社会公众发行人民币普通股
         2,500 万股，于 1993 年 12 月 6 日在上   2,500 万股，于 1993 年 12 月 6 日在上
         海证券交易所上市。                      海证券交易所上市。
         公司内部职工股于 1995 年 7 月 7 日全    公司内部职工股于 1995 年 7 月 7 日全

                                         1/3
        部上市流通。                           部上市流通。
        2001 年 10 月 13 日，经中国证券监督    2001 年 10 月 13 日，经中国证券监督
        管理委员会批准，向公司全体股东配售     管理委员会批准，向公司全体股东配售
        发行 1,801 万股（18,014,536 股），于   发行 1,801 万股（18,014,536 股），于
        2001 年 12 月 26 日上市交易。          2001 年 12 月 26 日上市交易。
        2011 年 11 月 30 日，经中国证券监督    2011 年 11 月 30 日，经中国证券监督
        管理委员会批准，向宁波均胜投资集团     管理委员会批准，向宁波均胜投资集团
        有限公司、宁波市科技园区安泰科技有     有限公司、宁波市科技园区安泰科技有
        限责任公司、骆建强发行股份合计         限责任公司、骆建强发行股份合计
        206,324,766 股。                       206,324,766 股。
        2012 年 11 月 27 日，经中国证券监督    2012 年 11 月 27 日，经中国证券监督
        管理委员会批准，向宁波均胜投资集团     管理委员会批准，向宁波均胜投资集团
        有限公司发行 18,700 万股；非公开发     有限公司发行 18,700 万股；非公开发
        行 57,096,342 股。                     行 57,096,342 股。
        2015 年 7 月 30 日，经中国证券监督管   2015 年 7 月 30 日，经中国证券监督管
        理委员会批准，公司非公开发行人民币     理委员会批准，公司非公开发行人民币
        普通股（A 股）53,224,983 股。          普通股（A 股）53,224,983 股。
        2016 年 12 月 8 日，经中国证券监督管   2016 年 12 月 8 日，经中国证券监督管
        理委员会批准，公司非公开发行人民币     理委员会批准，公司非公开发行人民币
        普通股（A 股）259,919,200 股。         普通股（A 股）259,919,200 股。
        2019 年 7 月 29 日，公司以资本公积金   2019 年 7 月 29 日，公司以资本公积金
        向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转    向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转
        增股本 350,932,304 股，并于 2019 年    增股本 350,932,304 股，并于 2019 年
        7 月 30 日流通上市。                   7 月 30 日流通上市。
        2019 年 12 月 20 日，公司注销回购股    2019 年 12 月 20 日，公司注销回购股
        份 62,958,239 股。                     份 62,958,239 股。
        2020 年 8 月 18 日，经中国证券监督管   2020 年 8 月 18 日，经中国证券监督管
        理委员会批准，公司非公开发行人民币     理委员会批准，公司非公开发行人民币
        普通股（A 股）130,821,559 股。         普通股（A 股）130,821,559 股。
                                               2023 年 5 月 26 日，经中国证券监督管
                                               理委员会批准注册申请，公司向特定
                                               对象发行人民币普通股（A 股）
                                               40,616,919 股。
            第六条 公司注册资本为人民币            第六条 公司注册资本为人民币
   2
        1,368,084,624 元。                     1,408,701,543 元。
            第十九条 公司股份总数为                第十九条 公司股份总数为
   3
        1,368,084,624 股，全部为普通股。       1,408,701,543 股，全部为普通股。

    除上述条款的修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章
程》请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、公司2023年第二

                                       2/3
次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办
理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，公司股东大会授权董事会
及董事会授权人士根据此次向特定对象发行股票的结果，修改《公司章程》的相
关条款、办理注册资本的增加与工商变更登记以及此次向特定对象发行股票有关
的其他备案事宜。

    特此公告。




                                       宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 22 日




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