证券代码：600705          证券简称：中航产融         公告编号：临 2023-034
债券代码：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、
138753、138729、138850、138914
债券简称：19 航控 08、20 航控 02、20 航控 Y2、21 航控 02、22 产融 01、22 产
融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融
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              中航工业产融控股股份有限公司
       关于独立董事辞职及补选公司第九届董事会
                          独立董事的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     近日，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司
独立董事殷醒民先生、孙祁祥女士的辞职报告。根据中国证监会《上市公司独立
董事规则》及《公司章程》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，殷醒民先
生和孙祁祥女士因任期届满，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会下设
专门委员会委员职务。辞职后，殷醒民先生、孙祁祥女士将不再担任公司任何职
务。
     鉴于殷醒民先生、孙祁祥女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成
员的三分之一，根据《公司章程》有关规定，殷醒民先生、孙祁祥女士的辞职将
在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，殷醒民先生、孙
祁祥女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及
其在公司董事会各专门委员会中的职责。
     殷醒民先生、孙祁祥女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公
司董事会对殷醒民先生、孙祁祥女士在担任公司独立董事期间为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢。
    为保证公司董事会的日常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，
经董事会提名委员会审查通过，公司于 2023 年 5 月 25 日召开第九届董事会第十
九次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，同意提
名康锐先生、张鹏先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大
会通过之日起至本届董事会任期届满为止。《候选独立董事简介》详见附件。
    康锐先生、张鹏先生已取得独立董事资格证书，上海证券交易所已对上述独
立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议，将提交公司 2022 年年度股东大
会审议。
    公司独立董事对前述事项发表了独立意见，认为：
    1、独立董事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解被提名
人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提
名人本人同意。
    2、独立董事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能
够胜任独立董事的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监
会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，其提名和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
    3、我们同意提名康锐先生、张鹏先生为公司第九届董事会独立董事候选人，
任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止，并同意将《关于补
选公司第九届董事会独立董事的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。
    特此公告。




                                          中航工业产融控股股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2023 年 5 月 27 日
附件：

                         候选独立董事简介


康锐：中国国籍，1966 年 4 月出生，研究生学历，工学硕士，教授。现任北京
航空航天大学可靠性与系统工程学院教授、博士生导师、长江学者特聘教授，
兼任北京航空航天大学可靠性与系统工程学院学术委员会主席、中国指挥与控
制学会可靠性系统科学与工程专业委员会主任委员、上海证券交易所科技创新
咨询委员会委员；科捷智能科技股份有限公司独立董事。曾担任中航光电科技
股份有限公司独立董事。




张鹏：中国国籍，1977 年 5 月出生，研究生学历，经济学博士，研究员。现任
中国财政科学研究院研究员，兼任中国社科院财税研究中心研究员，北京市发
改委、金融局特聘专家；亚洲开发银行、国家开发银行专家团成员；汇通建设
集团股份有限公司独立董事。曾担任国家电投集团产融控股股份有限公司独立
董事。