证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-037
债券代码：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、
138753、138729、138850、138914
债券简称：19 航控 08、20 航控 02、20 航控 Y2、21 航控 02、22 产融 01、22 产
融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融 04
中航工业产融控股股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦
30 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,800,856,556
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.0697
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票
表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本
次股东大会由公司董事长张民生先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管的列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,799,053,156 99.9526 1,176,500 0.0310 626,900 0.0164
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,799,053,156 99.9526 1,176,500 0.0310 626,900 0.0164
3、 议案名称：2022 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,799,031,156 99.9520 1,176,500 0.0310 648,900 0.0170
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,798,742,856 99.9444 1,486,800 0.0391 626,900 0.0165
5、 议案名称：2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,799,736,956 99.9705 1,086,500 0.0286 33,100 0.0009
6、 议案名称：2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,747,649,723 98.6001 52,793,638 1.3890 413,195 0.0109
7、 议案名称：2023 年度聘任公司会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,794,622,956 99.8360 5,606,700 0.1475 626,900 0.0165
8、 议案名称：2022 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,799,053,156 99.9526 1,176,500 0.0310 626,900 0.0164
9、 议案名称：2022 年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,799,053,156 99.9526 1,176,500 0.0310 626,900 0.0164
10、 议案名称：2022 年度环境、社会责任与公司治理（ESG）报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,799,053,156 99.9526 1,176,500 0.0310 626,900 0.0164
11、 议案名称：2022 年度董事会经费使用情况、2023 年度董事会经费预算方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,747,649,723 98.6001 53,195,733 1.3996 11,100 0.0003
12、 议案名称：2022 年度公司日常关联交易实际执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 226,951,307 80.3805 55,383,855 19.6156 11,100 0.0039
13、 议案名称：2023 年度公司日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 226,929,307 80.3727 55,405,855 19.6234 11,100 0.0039
14、 议案名称：关于公司拟注册、发行中期票据及超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,795,160,735 99.8501 5,684,718 0.1496 11,103 0.0003
15、 议案名称：关于提请股东大会授权办理本次注册、发行中期票据及超短
期融资券的相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,795,160,735 99.8501 5,684,718 0.1496 11,103 0.0003
16、 议案名称：关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,790,632,415 99.7310 10,213,038 0.2687 11,103 0.0003
17、 议案名称：关于授权控股子公司中航国际融资租赁有限公司对所属特殊
项目公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,790,632,415 99.7310 10,213,038 0.2687 11,103 0.0003
18、 议案名称：关于中航产融 2023 年度金融子企业借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,790,632,415 99.7310 8,249,173 0.2170 1,974,968 0.0520
19、 议案名称：关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,747,183,529 98.5879 53,661,927 1.4118 11,100 0.0003
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举独立董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 会 议 是否
号 有 效 表 决 权 的 比 例 当选
（%）
20.01 关于选举康锐先生为 3,798,740,029 99.9443 是
公司第九届董事会独
立董事的议案
20.02 关于选举张鹏先生为 3,798,946,228 99.9497 是
公司第九届董事会独
立董事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%
以上普
通股股
东 3,518,510,294 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-
5% 普 通
股股东 197,012,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%
以下普
通股股
东 84,213,874 98.6880 1,086,500 1.2732 33,100 0.0388
其中:市
值 50 万
以下普
通股股
东 81,623,774 98.6469 1,086,500 1.3131 33,100 0.0400
市值 50
万以上
普通股 2,590,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.0 2022 年 280,542,862 99.3613 1,176,500 0.4167 626,900 0.2220
度董事
会工作
报告
2.0 2022 年 280,542,862 99.3613 1,176,500 0.4167 626,900 0.2220
度监事
会工作
报告
3.0 2022 年 280,520,862 99.3535 1,176,500 0.4167 648,900 0.2298
年度报
告及年
报摘要
4.0 2022 年 280,232,562 99.2514 1,486,800 0.5266 626,900 0.2220
度财务
决算报
告
5.0 2022 年 281,226,662 99.6035 1,086,500 0.3848 33,100 0.0117
度利润
分配方
案
6.0 2023 年 229,139,429 81.1555 52,793,638 18.6982 413,195 0.1463
度财务
预算报
告
7.0 2023 年 276,112,662 97.7922 5,606,700 1.9858 626,900 0.2220
度聘 任
公司 会
计师 事
务所 的
议案
8.0 2022 年 280,542,862 99.3613 1,176,500 0.4167 626,900 0.2220
度内部
控制评
价报告
9.0 2022 年 280,542,862 99.3613 1,176,500 0.4167 626,900 0.2220
度内部
控制审
计报告
10.0 2022 年 280,542,862 99.3613 1,176,500 0.4167 626,900 0.2220
度环境、
社会责
任与公
司治理
（ ESG ）
报告
11.0 2022 年 229,139,429 81.1555 53,195,733 18.8406 11,100 0.0039
度董事
会经费
使用情
况、2023
年度董
事会经
费预算
方案的
议案
12.0 2022 年 226,951,307 80.3805 55,383,855 19.6156 11,100 0.0039
度公司
日常关
联交易
实际执
行情况
的议案
13.0 2023 年 226,929,307 80.3727 55,405,855 19.6234 11,100 0.0039
度公 司
日常 关
联交 易
预计 情
况的 议
案
14.0 关于公 276,650,441 97.9827 5,684,718 2.0134 11,103 0.0039
司拟注
册、发行
中期票
据及超
短期融
资券的
议案
15.0 关于提 276,650,441 97.9827 5,684,718 2.0134 11,103 0.0039
请股东
大会授
权办理
本次注
册、发行
中期票
据及超
短期融
资券的
相关事
宜的议
案
16.0 关 于 272,122,121 96.3789 10,213,038 3.6172 11,103 0.0039
2023 年
度为全
资子公
司提供
担保额
度预计
的议案
17.0 关于授 272,122,121 96.3789 10,213,038 3.6172 11,103 0.0039
权控股
子公司
中航国
际融资
租赁有
限公司
对所属
特殊项
目公司
提供担
保额度
的议案
18.0 关于 中 272,122,121 96.3789 8,249,173 2.9217 1,974,968 0.6994
航产 融
2023 年
度金 融
子企 业
借款 计
划的 议
案
19.0 关 于 公 228,673,235 80.9904 53,661,927 19.0057 11,100 0.0039
司 及 子
公 司 利
用 部 分
临 时 闲
置 资 金
委 托 理
财 的 议
案
20.01 关于选 280,229,735 99.2504 0 0.0000 0 0.0000
举康锐
先生为
公司第
九届董
事会独
立董事
的议案
20.02 关于选 280,435,934 99.3234 0 0.0000 0 0.0000
举张鹏
先生为
公司第
九届董
事会独
立董事
的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市尚公律师事务所
律师：霍晶、薛彦莹
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决
方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规
定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司董事会
2023 年 6 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
