中航工业产融控股股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会第二十一次
        会议相关议案的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为中航工业
产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立
判断，就公司第九届董事会第二十一次会议审议聘任公司高级管理
人员的相关议案发表独立意见如下：

    （一）经审阅戚侠先生、石仕明先生的个人简历等材料，其任
职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，任职资格符合
《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规
定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

    （二）本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有
关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意聘任戚侠先生、石仕
明先生为公司副总经理。

独立董事：

             康锐   周华   张鹏

                                           2023 年 10 月 8 日