中航工业产融控股股份有限公司

独立董事关于公司第九届董事会第二十三次会议相关议案的

                          独立意见



    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为中航工业

产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立

判断，就公司第九届董事会第二十三次会议审议的相关议案发表如下

独立意见：

    一、关于回购注销部分限制性股票的议案

    1、公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事宜在公

司 2020 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，符合《上

市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司 A 股

限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》（以下简称“《激

励计划（草案修订稿）》”）的规定，限制性股票回购注销的原因、

数量、价格、资金来源合法、合规。上述事项不会影响《激励计划（草

案修订稿）》的后续实施，不会对公司的经营业绩产生实质影响，不

存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次回购注

销履行了必要的审批程序，程序合法、合规。

    2、公司独立董事一致同意向原激励对象 13 人回购注销其已获授

但尚未解除限售的全部限制性股票 1,776,758 股，回购价格为 2.575

元/股（其中 6 人因出现了《激励计划（草案修订稿）》规定的提前
终止解锁的特殊情形，按授予价格与回购实施前 1 个交易日公司股票

收盘价孰低原则进行回购）。

    综上，公司独立董事同意本次回购注销事项及调整回购价格事项。



    二、关于调整公司 2023 年度部分日常关联交易预计情况（涉及

财务公司业务）的议案

    公司相关日常关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，不存

在损害公司及其中小股东利益的情况；中航财务的此类关联交易业务

的开展有利于促进中航财务的业务增长，符合中航财务实际情况，有

利于中航财务中长期发展；董事会对于《关于调整公司 2023 年度部

分日常关联交易预计情况（涉及财务公司业务）的议案》的表决是在

公开、公平、公正的原则下进行的，关联董事张民生先生、杨东升先

生、李斌先生回避对本议案的表决。因此，就《关于调整公司 2023 年

度部分日常关联交易预计情况（涉及财务公司业务）的议案》发表同

意意见。
（此页无正文，为《中航工业产融控股股份有限公司独立董事关于公

司第九届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》之签字页）




     康锐         周华        张鹏




                                        2023 年 12 月 14 日