彩虹显示器件股份有限公司
                       董事会提名委员会工作细则
                            （2023 年 12 月修订）



                                第一章       总 则

       第一条   为了适应彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）发展需

要，完善公司治理，广泛吸纳人才,实现可持续发展，根据《公司法》《上市公

司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定,制

定本工作细则。

       第二条   提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责拟定董事、高

级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴

选、审核。

       第三条   本细则所称董事包括内部董事和外部董事。

    本细则所称高级管理人员指由董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、

董事会秘书和公司章程规定的其他人员。

                              第二章     人员组成

       第四条   提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事人数不少于二分之

一。

       第五条   提名委员会委员由董事会委任。

       第六条   提名委员会设主任委员一名,由独立董事担任,负责主持委员会工

作。

       第七条   提名委员会委员任期与同届董事会任期一致。委员在任期内不再担

任公司董事职务,即自动失去委员资格。

       第八条   公司董事会办公室协助提名委员会工作。



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                             第三章   工作职责

    第九条     提名委员会就下列事项向董事会提出建议：

    （一）提名或者任免董事；

    （二）聘任或者解聘高级管理人员；

    （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中

记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

                             第四章   议事规则

    第十条     提名委员会召开会议，至少应当提前五日发出会议通知。

    第十一条     提名委员会会议由主任委员主特。

    第十二条     提名委员会会议应当由全体委员出席方可召开。

    第十三条     提名委员会召开会议时，可以邀请公司董事长、监事、董事会秘

书及专业咨询顾问、法律顾问列席会议。

    第十四条     提名委员会每一名委员有一票表决权，提名委员会表决意见分为

同意、反对两种。

    第十五条     提名委员会作出决议须经三分之二以上（含本数）委员通过。

    第十六条     须经提名委员会作出决议的事项，无论是否获得会议通过，均应

呈报董事会审议，持有反对意见的委员有权在董事会会议上进行陈述。

    第十七条     提名委员会会议应当制作会议记录，出席会议的委员应当在会议

记录上签名，独立董事的意见应当在会议记录中载明。

    第十八条     提名委员会会议记录属于公司机密文件。会议记录由公司董事会

办公室保存，保存期不少于十年。

    第十九条     参加提名委员会会议的人员均负有保密义务，不得擅自披露会议


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有关信息。

                               第五章       附 则

    第二十条     本工作细则由董事会制订并修改。

    第二十一条     本工作细则由董事会解释。

    第二十二条     本工作细则自董事会通过之日起实施。




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