苏美达股份有限公司
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-024
苏美达股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1.出席会议的股东和代理人人数 18
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 734,559,961
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.2127
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大
会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司副董事长金永传先生，董事、总经
理赵维林先生，董事刘耀武先生因公务未出席本次会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席周亚民先生因公务未出
席本次会议；
3. 公司副总经理、财务总监、董事会秘书王健先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
苏美达股份有限公司
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 734,470,261 99.9877 89,700 0.0123 0 0.0000
2. 议案名称：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 734,470,261 99.9877 89,700 0.0123 0 0.0000
3. 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 734,437,461 99.9833 89,700 0.0122 32,800 0.0045
4. 议案名称：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 734,470,261 99.9877 89,700 0.0123 0 0.0000
5. 议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
苏美达股份有限公司
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 734,470,261 99.9877 89,700 0.0123 0 0.0000
6. 议案名称：关于公司 2022 年度董事及监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 734,437,461 99.9833 122,500 0.0167 0 0.0000
7. 议案名称：关于公司及控股子公司提供 2023 年担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 734,437,461 99.9833 122,500 0.0167 0 0.0000
8. 议案名称：关于公司 2023 年开展金融衍生品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 734,470,261 99.9877 89,700 0.0123 0 0.0000
9. 议案名称：关于子公司申请注册超短期融资券额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 734,437,461 99.9833 89,700 0.0122 32,800 0.0045
10. 议案名称：关于修订《公司担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
苏美达股份有限公司
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 727,140,376 98.9899 7,419,585 1.0101 0 0.0000
11. 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 734,437,461 99.9833 89,700 0.0122 32,800 0.0045
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
持股 5%以上普通股股东 725,614,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 8,823,085 98.6306 89,700 1.0027 32,800 0.3667
其中:市值 50 万以下普通股股东 7,385,685 99.3128 18,300 0.2460 32,800 0.4412
市值 50 万以上普通股股东 1,437,400 95.2677 71,400 4.7323 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于公司 2022 年度利润
3 8,823,085 98.6306 89,700 1.0027 32,800 0.3667
分配方案的议案
关于公司 2022 年度董事
6 8,823,085 98.6306 122,500 1.3694 0 0.0000
及监事薪酬的议案
关于公司及控股子公司
7 8,823,085 98.6306 122,500 1.3694 0 0.0000
提供 2023 年担保的议案
关于公司 2023 年开展金
8 8,855,885 98.9972 89,700 1.0028 0 0.0000
融衍生品业务的议案
关于续聘会计师事务所
11 8,823,085 98.6306 89,700 1.0027 32,800 0.3667
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
苏美达股份有限公司
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所
律师：周浩、刘曼
2. 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议