证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-039
苏美达股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1.出席会议的股东和代理人人数 39
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 803,058,026
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
61.4546
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生及副董事长金永传
先生因公务原因未能出席本次股东大会，经过半数董事同意，推举董事赵维林先
生主持本次会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事长杨永清先生，副董事长金永传先
生，董事王玉琦先生、刘耀武先生以及独立董事应文禄先生因公务未出席本次会
议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司副总经理、财务总监兼董事会秘书王健先生及部分高管列席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1. 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
1.01 杨永清 802,991,065 99.9916 是
1.02 金永传 802,991,065 99.9916 是
1.03 赵维林 803,183,065 100.0155 是
1.04 王玉琦 799,642,186 99.5746 是
1.05 周亚民 803,183,065 100.0155 是
1.06 刘耀武 802,507,565 99.9314 是
2. 关于选举第十届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
2.01 茅 宁 803,338,462 100.0349 是
2.02 李 东 801,785,162 99.8414 是
2.03 应文禄 803,566,962 100.0633 是
3. 关于选举第十届监事会非职工监事的议案
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
3.01 刘小虎 801,401,261 99.7936 是
3.02 顾宏武 803,183,059 100.0155 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于选举第十届董事会
1.00 - - - - - -
非独立董事的议案
1.01 杨永清 77,376,689 99.9135 - - - -
1.02 金永传 77,376,689 99.9135 - - - -
1.03 赵维林 77,568,689 100.1614 - - - -
1.04 王玉琦 74,027,810 95.5892 - - - -
1.05 周亚民 77,568,689 100.1614 - - - -
1.06 刘耀武 76,893,189 99.2892 - - - -
关于选举第十届董事会
2.00 - - - - - -
独立董事的议案
2.01 茅 宁 77,724,086 100.3621 - - - -
2.02 李 东 76,170,786 98.3564 - - - -
2.03 应文禄 77,952,586 100.6571 - - - -
关于选举第十届监事会
3.00 - - - - - -
非职工监事的议案
3.01 刘小虎 75,786,885 97.8606 - - - -
3.02 顾宏武 77,568,683 100.1614 - - - -
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（南京）律师事务所
律师：丁铮、李云辉
2. 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2023 年 10 月 17 日