苏美达股份有限公司


证券代码：600710             证券简称：苏美达         公告编号：2023-040

                           苏美达股份有限公司
                     第十届董事会第一次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2023

年 10 月 16 日公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第十届董事会成员后，

经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯方式召

开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及表

决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有

效。

     经参会过半数以上董事推选，本次会议由董事赵维林先生主持，审议通过了

以下议案：

       一、 关于选举公司第十届董事会董事长的议案

     根据公司发展需要，选举董事杨永清先生（简历见附件）为公司第十届董事

会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

       二、 关于选举公司第十届董事会副董事长的议案

     根据公司发展需要，选举金永传董事（简历见附件）为公司第十届董事会副

董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

       三、 关于公司第十届董事会审计与风险控制委员会组成的议案

     根据《公司董事会审计与风险控制委员会实施细则》，经董事长提名，公司

第十届董事会审计与风险控制委员会由以下三名董事组成：

     茅宁先生（独立董事），应文禄先生（独立董事），王玉琦先生，其中茅宁先

生（独立董事）为主任委员（召集人）。

     第十届董事会审计与风险控制委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第十届董事会任期届满为止。

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     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

     四、 关于公司第十届董事会战略、投资与 ESG 委员会组成的议案

     根据《苏美达股份有限公司董事会战略、投资与 ESG 委员会实施细则》，经

董事长提名，公司第十届董事会战略、投资与 ESG 委员会由以下五名董事组成：

     杨永清先生、金永传先生、赵维林先生、刘耀武先生、李东先生（独立董事），

其中杨永清先生为主任委员（召集人）。

     第十届董事会战略、投资与 ESG 委员会任期三年，自本次董事会审议通过之

日起至第十届董事会任期届满为止。

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

     五、 关于公司第十届董事会提名委员会组成的议案

     根据《苏美达股份有限公司董事会提名委员会实施细则》，经董事长提名，

公司第十届董事会提名委员会由以下三名董事组成：

     李东先生（独立董事）、茅宁先生（独立董事）、刘耀武先生，其中李东先生

（独立董事）为主任委员（召集人）。

     第十届董事会提名委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届

董事会任期届满为止。

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

     六、 关于公司第十届董事会薪酬与考核委员会组成的议案

     根据《苏美达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，经董事长

提名，公司第十届董事会薪酬与考核委员会由以下三名董事组成：

     应文禄先生（独立董事）、茅宁先生（独立董事）、周亚民先生，其中应文禄

先生（独立董事）为主任委员（召集人）。

     第十届董事会薪酬与考核委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至

第十届董事会任期届满为止。

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

     七、 关于公司高级管理人员延期换届选聘的议案

     公司现任高级管理人员任期已届满，鉴于目前第十届高级管理人员候选人的

提名工作尚未完成，为了保障公司经营的正常运行，拟延期公司高级管理人员换
届选聘。

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     在换届完成前，由公司现任的第九届高级管理人员：总经理赵维林先生，副

总经理、财务总监、董事会秘书王健先生，副总经理辛中华先生、范雯烨先生、

史磊女士继续履职。履职期限自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会聘任

新一届高级管理人员之日止。

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

     八、 关于修订《公司内部审计制度》的议案

     修订后的制度请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公

司内部审计制度》。

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

     特此公告。




                                                苏美达股份有限公司董事会

                                                     2023 年 10 月 17 日




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附件：杨永清先生、金永传先生简历

     杨永清，男，中国国籍，1966 年出生，研究生学历，教授级高级工程师。

曾任中设江苏机械设备进出口公司业务部副经理，机电分公司副总经理，轻纺分

公司总经理、董事长，公司副总经理，总经理、党委副书记，纪委书记；江苏苏

美达集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、党委书记、副董事长、董

事长兼轻纺公司董事长，总经理。现任公司党委书记、董事长，江苏苏美达资本

控股有限公司董事长，江苏美达资产管理有限公司董事长，中国浦发机械工业股

份有限公司党委书记、董事长。

     金永传，男，中国国籍，1968 年出生，本科学历，高级国际商务师、高级

工程师。曾任江苏苏美达成套设备工程有限公司业务部副经理、经理、总经理、

董事长，江苏苏美达集团有限公司总经理助理、副总经理兼江苏苏美达成套设备

工程有限公司党总支书记、董事长、总经理，苏美达船舶工程有限公司董事长，

江苏苏美达能源控股有限公司董事长，江苏苏美达机电有限公司党总支书记、董

事长，江苏苏美达资本控股有限公司董事，公司董事、总经理、党委副书记。现

任公司副董事长，中国恒天集团有限公司党委书记、董事长、总经理。




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