苏美达股份有限公司

  证券代码：600710            证券简称：苏美达          公告编号：2023-045

                           苏美达股份有限公司
                     第十届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议通知及

相关资料于 2023 年 10 月 20 日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于

2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合

法有效。

     本次会议审议并通过了关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案：

     监事会对公司董事会编制的 2023 年第三季度报告进行了书面审核，认为：

     1.公司 2023 年第三季度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第十

届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过。公司 2023 年第三季

度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的

各项规定；

     2.公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定；

     3.公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及

信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与报告编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

     特此公告。




                                                 苏美达股份有限公司监事会

                                                     2023 年 10 月 26 日




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